PDF《常州天利智能控制股份有限公司》

常州天利智能控制股份有限公司 公告编号:2018-020 证券代码:870539 证券简称:天利智能主办券商:申万宏源 常州天利智能控制股份有限公司 关于追加确认公司

2017 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2017 年度偶发性关联交易和超出

2017 年度预计 范围的关联交易. 公司与常州祥龙电子科技有限公司于

2017 年12 月1日签订采购 合同 TL171201,采购变送器零部件,采购金额为人民币 9,350 元. 公司与冷留方、 冷留福和农业银行常州天宁支行签订最高额担保 合同,合同编号:32100520170004005,最高担保额为

2600 万. 公司与常州荣威国际贸易有限公司、 农业银行常州天宁支行签订 最高额担保合同, 合同编号: 32100520170004005, 最高担保额为

2200 万.

(二)关联方关系概述

1、常州祥龙电子科技有限公司 注册地址:常州市新北区府琛商务广场

2 幢1123 室 常州天利智能控制股份有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈彩莲 注册资本:300 万元 主营业务:汽车电子电器、汽车零部件,金属拉拔加工、金属材 料的销售 与公司的关联关系:公司实际控制人冷留方之妻陈彩莲、实际控 制人冷留福之妻郑建玉合计持股 100%的公司

2、冷留方,男,1968 年3月出生,无境外永久居留权,住所为 江苏省常州市新北区孟河镇郭河村委郭河

29 号.

3、冷留福,男,1965 年12 月出生,无境外永久居留权,住所 为江苏省常州市新北区孟河镇郭河村委郭河

3 号.

4、常州荣威国际贸易有限公司 注册地址:常州市新北区府琛商务广场

2 幢1123 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:恽金芳 注册资本:3000 万元 主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

纺织原料、棉花、农副 产品,废棉、针纺织品的销售. 本次交易构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项, 因无关 联董事不足

3 人,该事项已提交

2017 年年度股东大会审议. 常州天利智能控制股份有限公司

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 常州祥龙电子 科 技有限公司 常州市新北区府琛商务广 场2幢1123 室 有限责任公司 陈彩莲 冷留方 江苏省常州市新北区孟河 镇郭河村委郭河

29 号――冷留福 江苏省常州市新北区孟河 镇郭河村委郭河

3 号――常州荣威国际 贸 易有限公司 常州市新北区府琛商务广 场2幢1123 室 有限责任公司 恽金芳

(二)关联关系

1、常州祥龙电子科技有限公司为公司实际控制人冷留方之妻陈 彩莲、实际控制人冷留福之妻郑建玉合计持股 100%的公司

2、冷留方为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理兼董事 会秘书;

3、冷留福为公司股东、实际控制人、董事长、副总经理.

4、常州荣威国际贸易有限公司为公司董事冷八斤的弟媳、监事 冷雪华之妻恽金芳和冷八斤的弟媳、冷雪华之兄嫂恽云亚合计持股 100%的公司.