PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司》

五、拟发生的关联交易存在的风险及应对措施

1、本次拟发生的关联交易存在:合伙协议签署的不确定性风险、扩大资金募集失 败的风险、投资决策风险、以及投资后标的企业不能实现预期效益的风险. 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2015-066

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2、应对措施:本基金将由专业的基金管理公司进行管理运作,公司将向投资决策 委员会选派具备相关行业经验的专业人才团队,用以合理保证投资决策科学性及规范 性.为保证基金的资金安全,所有资金将由独立第三方商业银行托管.通过基金管理 的制度安排,实现有效地集合资金、科学决策以及监督管理的功能,降低经营管理风 险,保障投资人的权益. 目前,公司与联投集团以及光大浸辉就共同投资设立产业并购基金的有关原则和 基础事项达成了共识,但尚未正式签署相关合伙协议,其能否顺利与联投集团以及光 大浸辉签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性,敬请投资者注意投资 风险,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务.

六、拟发生的关联交易应该履行的审议程序 本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第七届董事会第二十 九次会议审议通过,关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避表决,独立董事发表了独 立意见.

(一) 审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见, 审计委员会认为:

1、本次拟出资设立环保产业并购基金,符合国家的相关规定,不存在损害公司和 非关联股东利益的情形,有利于公司加快环保产业整合和扩张,提高公司的行业整合 能力,进一步提升公司综合竞争力,符合公司发展战略,符合全体股东的利益.本次 董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易.

2、本次拟发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股 东利益. 同意将该议案提交公司董事会进行审议.

(二)独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见,独立董事认为:

1、本次拟出资设立环保产业并购基金,方案合理、切实可行,有利于公司加快环 保产业整合和扩张,提高公司的行业整合能力,进一步提升公司综合竞争力,符合公 司发展战略,符合全体股东的利益.

2、本次拟发生的关联交易行为属于公司正常经营行为,遵循了公开、公平、公正 的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形.

3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定,本次董事会会议上,关联方董事回避了表决.

4、提请公司加强对基金的管理,采取有效措施防范风险,控制资金风险,切实履 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2015-066

7 行好信息披露义务.

七、过去

12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

1、经公司第七届董事会第十七次会议、2014年度第一次临时股东大会审议批准, 公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与小池投签订了《小池滨江新区新型城镇化示 范区基础设施BT项目合同》 ,投资并承建该项目,交易金额约20亿元.截至目前,该项 目累计完成产值32,756.85万元,占合同金额的16.38%. 相关信息详见2014年2月11日、2月26日、4月11日、5月8日公司指定信息披露报刊 和上海证券交易所网站.