PDF《黄石晨信光电股份有限公司》

公告编号:2017-006

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4 证券代码:835628 证券简称:晨信光电 主办券商:申万宏源 黄石晨信光电股份有限公司 关于确认

2016 年度超出预计的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易. 黄石 晨信光电股份有限公司于

2016 年4月30 日召开的

2015 年年度股东 大会审议通过了《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的 议案》,现对上述超出关联交易预计的金额进行补充确认. 关联交易对象 关联关系 交易内容 超出金额 黄石艾博科技发 展有限公司 控股股东主要投资 者、关键管理人员的 配偶担任董事、高级 管理人员的企业 采购商品 6,879.32 元 黄石东贝铸造有 限公司 控股股东主要投资 者、关键管理人员的 配偶担任董事、高级 管理人员的企业 采购商品 2,477,542.39 公告编号:2017-006

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4 黄石市黄石港区 东兴小额贷款有 限责任公司 控股股东主要投资 者、关键管理人员的 配偶担任董事、高级 管理人员的企业 采购商品 52,080.00 元 黄石东贝机电集 团有限责任公司 控股股东主要投资 者、关键管理人员的 配偶担任董事、高级 管理人员的企业 销售商品

340 元

(二)关联方关系概述 上述关联企业均为公司控股股东主要投资者、关键管理人员的 配偶担任董事、高级管理人员的企业

(三)表决和审议情况

2017 年4月7日,公司召开第一届董事会第八次会议并作出决 议,审议通过《关于确认

2016 年度超出预计的关联交易的议案》并 提交

2016 年年度股东大会审议,该议案股东大会审议后方可生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 黄石艾博科技发展有限公司 大冶市罗桥工业园内二号路北侧 黄石东贝铸造有限公司 湖北省黄石市大冶罗桥开发区 黄石市黄石港区东兴小额贷款有 黄石市黄石港区黄石大道

191 号 公告编号:2017-006

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4 限责任公司 黄石东贝机电集团有限责任公司 湖北省黄石市铁山区武黄路

5 号

(二)关联关系 黄石艾博科技发展有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石市 黄石港区东兴小额贷款有限责任公司、黄石东贝机电集团有限责任 公司均为控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高 级管理人员的企业;

三、交易协议的主要内容 1.公司向黄石艾博科技发展有限公司采购原材料等关联采购交易 金额共计 506,879.32 元. 2.公司向黄石东贝铸造有限公司采购物资、支付电费等采购关联 交易金额共计 2,977,542.39 元. 3.公司向黄石市黄石港区东兴小额贷款有限责任公司采购农产品 发生关联交易 52,080.00 元.

4、 公司向黄石东贝机电集团有限责任公司销售控制器等商品发生 关联交易 340.00 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自 愿达成的,不存在损害公司及股东的利益情况.