PDF《关于公司减资退出黄石东贝机 电集团太阳能有限公司的公告》

证券代码:900956 证券简称: 东贝 B 股 编号: 2014-022 关于公司减资退出黄石东贝机 电集团太阳能有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据黄石东贝电器股份有限公司(以下简称 公司 )未来生产经营需要, 拟对现有产业布局实施战略调整,以提高企业的整体生产效益,突出公司主业经 营. 公司拟对控股子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司采取收回为本公司提 供精加工配套资产、配套件生产设备,以及相关房产、土地等方式进行减资.

一、黄石东贝机电集团太阳能有限公司减资概述: 黄石东贝机电集团太阳能有限公司(以下简称 太阳能公司 )成立于

2002 年10 月21 日,公司以现金出资 20,641,759.69 元,占注册资本的 83.03%,黄 石东贝制冷有限公司(以下简称 制冷公司 )以净资产出资 4,219,403.16 元, 占注册资本的 16.97%.根据公司未来发展需要,为实现对现有产业布局实施战 略性调整,提高公司核心竞争力,加快公司非主营业务的整合和剥离,尽快调整 非主营业务. 公司拟对控股子公司太阳能公司采取收回配套件生产设备及相关资 产的方式进行减资.2014 年8月22 日,公司六届二次董事会审议通过了《关于 公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案,表决结果:赞成

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、阮 正亚先生回避了表决. 太阳能公司主营业务:一是生产销售太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热 工程等系列产品;

二是为公司配套生产压缩机配件、工具、模具等.目前公司持 有其 83.03%的股权,太阳能公司自成立以来经营情况非常一般,其利润主要来 源于为本公司提供压缩机配件生产,以及民福企业的税收优惠.由于公司缺乏太 阳能方面的核心技术,使得太阳能业务每年的营业收入难有大的突破.公司曾在

2009 年12 月2日召开的

2009 年第一次临时董事会审议通过了将所持太阳能公 司股权通过公开挂牌的方式进行转让, 但最终没有在公开市场征集到受让人而最 终流标. 根据以上情况, 我们拟采取收回配套件生产设备及相关资产的方式减少太阳 能现有注册资本退出持有太阳能公司股权.具体方案如下:一是将太阳能公司为 本公司提供精加工配套资产、配套生产设备,以及相关房产、土地等资产收回;

二是原太阳能公司仍存续,由制冷公司全资持有.本次减资完成后,太阳能公司 的注册资本为 4,219,403.16 元,公司不再持有太阳能公司的股权.

二、减资主体介绍

1、 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 名称:黄石东贝机电集团太阳能有限公司 住所: 湖北省黄石市铁山区武黄路

5 号 法定代表人:杨百昌 注册资本:人民币 24861162.85 元 实收资本:人民币 24861162.85 元 企业性质:有限责任公司 经营范围:太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程产品及配件的设计、 开发生产、销售安装与服务;

生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷 设备的安装;

经营本企业自产产品及技术的出口业务. 股权结构如下: 股东名称 出资方式 出资额(元) 持股比例 黄石东贝电器股份有限公司 现金 20,641,759.69 83.03% 黄石东贝制冷有限公司 净资产 4,219,403.16 16.97%