PDF《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司》

公告编号:2017-040 证券代码:870283 证券简称:山河绿化 主办券商:国融证券 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 未及时披露对外投资设立全资子公司的情况说明

一、情况说明 淮安市山河园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年9月22 日设立全资子公司淮安市山河园艺有限公司,控股子公司 已经完成工商登记手续, 并取得淮安经济技术开发区市场监督管理局 颁发的营业执照.

公司住所:淮安经济技术开发区深圳路

1 号1幢3-803 室,注册资本:500 万元人民币,经营范围:花艺绿植馆的开 发及信息咨询;

组织大型文艺、 文化艺术交流活动与策划;

花艺展览、 策划、投资、开发、经营、管理服务;

会议、展览、礼仪服务;

花卉 苗木、食品销售;

餐饮服务. 在投资设立全资子公司前, 公司董事长以口头方式与其他董事达 成一致,但未召开董事会审议该事项;

因项目申请时间上的需要,及 十一长假的影响, 于2017 年9月22 日办理了该全资子公司的工商登 记手续,并于

2017 年10 月9日领取了营业执照. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2017-040

2017 年10 月13 日,公司在核查对外投资情况时,发现该事项 未及时予以披露, 董事会于当日向公司全体董事发出第一届董事会第 七次会议的会议通知.2017 年10 月25 日,公司召开了第一届董事 会第七次会议,审议通过了《关于补充确认淮安市山河园林绿化工程 股份有限公司设立全资子公司的议案》,表决结果:5 票同意;

0 票 反对;

0 票弃权. 根据《公司章程》、《对外投融资管理制度》、《董事会议事规 则》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)的 规定》,公司对外投资设立子公司时,需召开董事会审议决定.但因 公司相关办事人员对有关规定的理解不足, 未将已办理全资子公司的 工商登记注册手续的情况及时告知公司董事及高管, 亦未及时告知主 办券商,导致公司未就该对外投资事项召开董事会审议并予以公告, 公司的治理工作还有待进一步完善.

二、对公司产生的影响 本次对外投资设立子公司的目的是为了实现公司的战略规划及 业务发展需要. 本次对外投资设立子公司不存在损害公司及其他股东 利益的情况, 不存在重大经营风险. 但上述事项未及时进行信息披露, 反映出公司治理及信息披露工作有待完善.公司将以此为鉴,更加健 全内部控制制度, 进一步完善现代管理体系, 以降低相应的管理风险, 防止此类情况再次发生.

三、公司采取的整改措施 主办券商督导公司根据《公司章程》等有关法律的规定履行内 公告编号:2017-040 部审议程序,公司也按要求及时补充确认了上述事项并进行信息披 露. 同时, 公司于

2017 年10 月25 日召开第一届董事会第七次会议, 对上述对外投资事项进行了审议与补充确认, 并发布情况说明. 今后, 公司及公司董事、监事、高级管理人员,信息披露负责人将加强公司 治理制度、信息披露制度等相关法律法规的学习与教育,提升管理水 平,杜绝此类事件的发生,并保证信息披露的及时性、真实性、准确 性与完整性. 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 董事会