PDF《昆山金鑫新能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:872380 证券简称:金鑫新能 主办券商:开源证券 昆山金鑫新能源科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-010

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所陈震华律师.

(七)会议地点 昆山市玉山镇亿升路

398 号4#厂房一楼、二楼.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,公告名称为《昆山金鑫新能源科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008) 、 《昆山金鑫新能源科技股份有限公司 年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》 .

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届监事会第四次会议决议公告》 .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-010 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》 .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》 .

(六)审议《2018 年度利润分配方案》议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》 .

(七)审议《续聘

2019 年度会计师事务所》议案 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东持本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证;