PDF《吉林省节水灌溉发展股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:835283 证券简称:节水股份 主办券商:长城证券 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展 股份有限公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-012 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的吉林今典律师事务所律师事务所刘华律师.

(七)会议地点 吉林省长春市绿园区新城吾悦广场 A 座16 号楼

23 楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 议案 《公司

2018 年年度报告及摘要》

(二) 审议 《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2018 年年度财务决算报告》 议案 《公司

2018 年年度财务决算报告》

(三)审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2018 年年度董事会工作报 告》议案 《公司

2018 年年度董事会工作报告》

(四)审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2018 年年度监事会工作报 告》议案 《公司

2018 年年度监事会工作报告》

(五) 审议 《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2019 年年度财务预算报告》 议案 《公司

2019 年年度财务预算报告》

(六) 审议 《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2018 年年度利润分配方案》 议案 全体董事、监事通过

2018 年利润分配方案,拟定

2018 年不进行利润分配.

(七)审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》 议案 公司与吉林省昊源水利水电工程有限公司之间发生了出售商品、 提供劳务的关联 交易,本次发生额 4,139,017.03 元.

(八)审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计

2019 年年度日常性关 联交易金额》议案 公告编号:2019-012

2019 年,公司根据经营需要,预计与四平市辽河水务投资集团有限公司发生工 程施工费 100,000,000.00 元;

吉林省水务投资集团有限公司将向公司提供借款 担保,担保金额:1,000,000,000.00 元,担保期限:1 年;

与吉林省昊源水利水 电工程有限公司发生销售商品金额为 80,000,000.00 元.

三、会议登记方法