PDF《山煤国际能源集团股份有限公司》

2018 年12 月31 日净资产预估值均为负值,公司及江苏物流拟定 十一家公司标的资产挂牌转让底价为每家公司各

1 元人民币. 如经山西煤炭进出 口集团有限公司备案的评估结果为正值, 则该标的资产的挂牌转让底价以经备案 的评估净资产值为准;

如经备案的评估结果为负值,挂牌转让底价为每家公司各

1 元人民币.具体转让价格以最终成交价为准.

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(二)董事会审议情况 公司于

2019 年4月12 日召开的第七届董事会第四次会议对本次挂牌转让事 项进行了审议表决,审议通过了 《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子 公司部分股权的议案》 ,独立董事对本次交易发表独立意见,认为:本次挂牌转 让事项有利于进一步优化所属贸易公司股权结构,激发企业活力.本次挂牌转让 符合相关法律法规的规定, 不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的 情形, 我们一致同意本次挂牌转让事项,并同意将本次挂牌转让事项提交公司股 东大会审议.

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过, 尚需山西煤炭进出口 集团有限公司对本次交易评估结果予以备案,尚需公司股东大会审议.待股东大 会审议通过后, 公司及控股子公司江苏物流将在山西省产权交易市场公开挂牌转 让上述十一家公司相应股权. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、交易对方 本次交易属于公开挂牌交易,受让方尚不确定.公司及控股子公司在进场交 易前对摘牌方或摘牌方股东进行资格设置,要求摘牌方为国有企业,其或其股东 营业范围包括从事资产管理、 企业并购重组、股权投资或受托管理股权投资企业 等相关的资产管理业务且具备一定的资产管理经验.

三、交易标的基本情况

(一)本次交易涉及六家公司标的资产为公司所持辰天国贸、晋城公司、进 出口公司、临汾公司、晋中公司五家全资子公司各 49%股权,以及控股子公司内 蒙晟达 39%的股权.

1、标的公司的基本信息 单位:万元 序号 标的公司 持股 比例 成立日期 注册资 本 注册地址 经营范围

1 辰天国贸 100%

2002 年4月4日2,000 太原市府西 街9号日用百货、 建材 (木材除外) 的批发零售;

煤炭、焦炭及

4 其副产品、 铝矾土、 铁合金、 矿产品的销售;

乙二醇、润 滑油的经营;

硫酸、盐酸、 笨、二硫化碳、甲醇、煤焦 油、乙醇、煤焦沥青、煤焦 粉、萘、碳化钙、氢氧化钠、 硝酸 (以上不含储存、 运输) (有效期至

2021 年8月5日) ;

进出口:自营和代理 各种商品和技术的进出口, 石墨电极、针状焦及其他碳 素制品的进出口贸易(国家 限定禁止企业经营的除 外) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

2 晋城公司 100%

1989 年6月8日2,148.6 晋城市城区 凤台西街

2818 号 矿山机械设备、钢材、铁矿 石、化工产品(除危险品) 、 金属材料、谷物、豆及薯类 的销售;

煤炭、焦炭、矿产 品的销售;

煤炭洗选、 加工. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展 经营活动)

3 进出口公司 100%

2007 年3月28 日10,000 太原市杏花 岭区府西街

9 号王府商 务大厦 A 座2........