PDF《承德帝贤针纺股份有限公司 董事会关于2007年度报告财务信...》

1 证券代码:200160 证券简称:*ST 帝贤 B 公告编号:2008-064 承德帝贤针纺股份有限公司 董事会关于2007年度报告财务信息更正公告 本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

经本公司管理人同意,承德帝贤针纺股份有限公司第四届董事会第四次会议于

2008 年12 月18 日以通信形式发出会议通知,于2008 年12 月25 日以通讯方式召开.应出席 会议董事

5 名,参加表决董事

5 名.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定.会议以通讯表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了关于取消

2008 年11 月27 日公告的《关于计提固定资产和在建工程 资产减值损失并更正

2007 年度财务报告相关项目的议案》的议案;

(5 票同意,0 票反对,0 票弃权) 本公司

2008 年11 月27 日刊登了董事会关于

2007 年度报告财务信息更正公告 (详见 《证券时报》 、香港《文汇报》和巨潮资讯网) ,公司委托北京永拓会计师事务所有限责任 公司对更正后的

2007 年度财务报表进行了审计,审计后的财务数据与原公告中未经审计 的财务数据存在一定差异,因此,董事会决定取消

2008 年11 月27 日公告的《关于计提固 定资产和在建工程资产减值损失并更正

2007 年度财务报告相关项目的议案》及公告编号: 2008-050 的公告内容.

二、审议通过了关于取消2009年第一次临时股东大会通知中会议审议事项第3项:审议《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议 案》 . ;

(5票同意,0票反对,0票弃权) 受上述《议案一》的原因影响,公司董事会决定将

2009 年第一次临时股东大会通知 中会议审议事项第

3 项:审议《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正

2007 年度财务报告相关项目的议案》予以取消.

三、审议通过了新的《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正

2007 年度 财务报告相关项目的议案》 ;

(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

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(一)、计提资产减值并更正财务报告的背景情况

2005 年1月18 日,本公司因资金链断裂而宣布停产,后因各方努力陆续恢复部分生 产,但设备始终没有全部正常使用过,设备保养和维修因资金短缺而受到限制.2006 年12 月,本公司多名前任高管人员和关键管理人员因涉嫌走私普通货物罪被司法机关羁押, 公司全部财务帐目、凭证和档案资料同时被海关扣押,公司经营管理受到重大影响,几乎 陷入无法运营状态.后在政府的帮助下,公司只有少部分设备维系生产,绝大部分设备闲 置.直至

2007 年10 月,本公司全部停产,生产工人全部放假.2007 年度,深圳大华天诚 会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告.导致会计师无法 表示意见的事项共计

11 项,其中: 第1项为 因贵公司涉嫌走私普通货物罪,多名关键高管人员被海关羁押,部分财务资 料被海关扣押,企业生产经营管理受到重大影响,由此内部控制系统也受到重大影响,致 使经济业务和会计记录不完整,我们无法足够识别和评估财务报表重大错报风险,也无法 就 贵公司财务报表的完整性作出判断. 第5项为 贵公司