PDF《山东华联矿业控股股份有限公司》

山东华联 矿业控股 股份有限 公司 章程(2015 年修订) 二 一五年 十二月1目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.4

第一节 股东.4

第二节 股东大会的一般规定.6

第三节 股东大会的召集.7

第四节 股东大会提案与通知.8

第五节 股东大会的召开.9

第六节 股东大会的表决和决议

11

第五章 董事会.13

第一节 董事.13

第二节 独立董事.16

第三节 董事会.18

第六章 经理及其他高级管理人员.21

第七章 监事会.22

第一节 监事.22

第二节 监事会.23

第三节 监事会决议.23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.24

第一节 财务会计制度.24

第二节 利润分配政策及决策机制.25

第三节 内部审计.27

第四节 会计师事务所的聘任.27

第五节 对外担保.28

第九章 通知与公告.29

第一节 通知.29

第二节 公告.29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.29

第一节 合并、分立、增资和减资.29

第二节 解散和清算.30 第十一章 修改章程.31 第十二章 附则.32

2

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制定本章程. 第二条 公司在山东省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信 用代码:91370000164102345T. 第三条 公司于

1988 年12 月经中国人民银行淄博市分行批准,首次向社会 公众发行人民币普通股

41392 股,每股面值

100 元.公司股票于

1995 年12 月6? 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:山东华联矿业控股股份有限公司 英文名称: Shandong HuaLian Mining Holding CO .,Ltd. 第五条 公司住所:淄博市沂源县东里镇 邮政编码:256119 第六条 公司注册资本为人民币叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍 (399,

2 38,045)元 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公 司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称 经理 是指公司的总经理. 高级管理人员 是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:遵守国家法律、法规,以维护股东利益和社会 公共利益为根本,促进企业的健康、持续发展,进一步深化企业改革,提高经济 效益,为建立一个具有高水平的现代化企业而努力. 第十三条 公司经营范围如下:矿石销售(不含国家限制经营的产品) ;