PDF《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告（...》

金诚信矿业管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议

1 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告(草案) 各位董事: 我们作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 公司 ) 的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在2018 年工作 中,恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的经营发展状况,忠实履 行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议 案,对相关事项发表独立意见,有效保障了公司的规范运作,维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益.

现将独立董事

2018 年度履 职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,我们均拥有相关专业知识和业务能力,在 所从事的专业领域积累了丰富的经验,我们未持有公司股份,与公 司及公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在影响独立性的情况.我们 的工作履历、专业背景和兼职情况如下:

1、刘善方先生,1939年11月出生,中国国籍,无境外永久居留 金诚信矿业管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议

2 权,大学本科,中共党员,高级工程师. 刘善方先生曾担任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局 长、局长,中国有色矿业集团公司顾问,中色非矿赞比亚谦比希铜 矿党委书记、常务副总经理、总地质师.刘善方先生具备独立董事 资格.

2、穆铁虎先生,

1967 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,北京大学法学本科毕业,法学学士学位,拥有律师执业资格. 穆铁虎先生自

1992 年至

1996 年在河北省司法厅机关任职;

自1996 年至

2003 年在河北经济贸易律师事务所、 河北维正律师事务所、 北京天勤律师事务所从事律师工作;

自2003 年至今在北京浩天信和 律师事务所工作,现为该所合伙人律师.穆铁虎先生现兼任康欣新 材料股份有限公司及河北神h软件科技股份有限公司独立董事.穆 铁虎先生具备独立董事资格.

3、宋衍蘅女士,1973 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,博士研究生,中共党员,中国注册会计师,澳洲会计师公会会 员,现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系 主任. 宋衍蘅女士自

1997 年至

2015 年曾担任北京化工大学会计系助 教、 清华大学经济管理学院会计系讲师、 浙江大学管理学院副教授, 宋衍蘅女士现兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、绍兴贝斯 美化工股份有限公司及西藏旅游股份有限公司独立董事.宋衍蘅女 士具备独立董事资格. 金诚信矿业管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议

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二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会情况 独立董事 姓名 参加董事会情况 本年应当 参会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 刘善方

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0 否 穆铁虎

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0 否 宋衍蘅

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0 否2018 年,我们均按时出席了公司历次董事会及董事会专门委员 会会议并充分履行独立董事职责, 在会前认真审阅了各项议案资料, 并对所需的议案背景资料及时向公司了解, 充分利用自身专业知识, 对董事会议案提出合理化建议和意见,为公司董事会的正确、科学 决策发挥了积极作用.