PDF《保定爱廸新能源股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:831513 证券简称:爱f新能 主办券商:金元证券 保定爱f新能源股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-023 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 保定国家高新区御风路

388 号爱迪硅谷产业园保定爱f新能源股份有限公 司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《保定爱f新能源股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易》议案 公司因日常生产经营需要,于2019 年1-3 月份向关联方王玉卿借款 10,900,000.00 元,向关联方河北蓝太建材集团有限公司租赁办公楼,向其支付 租赁费 300,000.00 元,详见公司在股转系统披露的《关于补充确认偶发性关联 交易的公告》 (公告编号:2019-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡 和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复 印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;

由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法 定代表人身份证明书、 法人股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示代理人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股 东营业执照、股东账户卡.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电 话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日上午 8:00 至9:00

(三)登记地点:保定国家高新技术产业开发区御风路

388 号爱迪硅谷产业园

四、其他

(一)会议联系方式:刘杰 地址:保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园 公告编号:2019-023 邮编:071000

电话:0312-7510121 传真:0312-7510121

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录 《保定爱f新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 保定爱f新能源股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日