PDF《北京首航直升机股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2015-014

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7 证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:国泰君安 北京首航直升机股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司、 海航航空集 团有限公司、海航旅游集团有限公司、天津航空有限责任公司、北京 首都航空有限公司共同出资设立参股公司深圳祥鹏航旅投资基金合 伙企业(有限合伙) ,注册地为深圳市,注册资本为人民币 2,000,500,000.00 元,其中本公司出资人民币 350,000,000.00 元, 占注册资本的 17.50%,深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司出资

50 万元,占注册资本的 0.00025%,海航航空集团有限公司出资

50000 万元,占注册资本的 25%,海航旅游集团有限公司出资

15000 万元, 占注册资本的 7.5%,天津航空有限责任公司出资

50000 万元,占注 册资本的 25%,北京首都航空有限公司出资

50000 万元,占注册资本 的25%.本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况

1、第一届董事会第五次会议审议通过关于《关于对外投资设 公告编号:2015-014

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7 立深圳祥鹏航旅投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2、公司将于

2015 年8月7日召开

2015 年第三次临时股东大 会审议该议案. 该事项与公司股东均存在关联关系,按照《公司章程》,本议 案不需要回避表决.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次交易为对公司闲置资金的投资以对资金增值,公司未进入 新的领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一(法人) 交易对手名称:深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深 港合作区管理局综合办公楼 A 栋201 室 (入驻前海商务秘书有限公司) 主要办公地点: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前 海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋201 室 (入驻前海商务秘书有限 公司) 法定代表人姓名:谈文涛 注册资本币种:美元 注册资本金额:2,000,000.00 公告编号:2015-014

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7 营业执照号:440301501146811 主营业务:发起设立股权投资企业,受托管理股权投资企业的投 资业务并提供相关服务,股权投资咨询. 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:为同一实际控制人控制.

(二)交易对手方的情况介绍二(法人) 交易对手名称:海航航空集团有限公司 注册地址:海口市海秀路

29 号海航发展大厦 主要办公地点:海口市海秀路

29 号海航发展大厦 法定代表人姓名:陈文理 注册资本币种:人民币 注册资本金额:11,350,000,000.00 营业执照号:460000000201731 主营业务:航空运输相关项目的投资管理;

资本运营管理,资产 受托管理,侯机楼服务和经营管理. 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:为同一实际控制人控制.

(三)交易对手方的情况介绍三(法人) 交易对手名称:海航旅游集团有限公司 注册地址:海口市海秀路海航发展大厦 主要办公地点:北京市朝阳区三元桥海南航空大厦 法定代表人姓名:张岭 公告编号:2015-014