PDF《海南海航饮品股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-023 证券代码:872009 证券简称:海航饮品 主办券商:开源证券 海南海航饮品股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展经营情况,预计

2019 年度公司日常性关联交易情况如下:

1、出售商品、提供劳务 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额(万元) 海南航空控股股份有限 公司 饮品销售 4,715.27 天津航空有限责任公司 饮品销售 599.76 海南航空食品有限公司 饮品销售 500.00 三亚汉莎航空食品有限 公司 饮品销售 349.46 北京首都航空有限公司 饮品销售 529.13 云南祥鹏航空有限责任 公司 饮品销售 203.18 甘肃海航汉莎航空食品 有限公司 饮品销售 148.11 西部航空有限责任公司 饮品销售 264.35 其他关联方(注1) 饮品销售 356.7 合计 7,665.96

2、采购商品、接受劳务 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额(万元) 海南海航物业管理股份 有限公司(原海南一卡通 物业管理股份有限公司) 物业费 50.00 海口美兰国际机场有限 水费、排污费 50.00 公告编号:2019-023 责任公司 海航思福租赁股份有限 公司 租赁费 30.00 北京海航华日飞天物流 有限公司 配送费 10.00 其他关联方(注1) 服务费 100.00 合计 240.00 注1:公司关联交易中涉及的关联方较多,因此将金额较小的关联方交易合并披露至其他关 联方.

3、存放于关联方存款 关联方名称 交易内容 预计最高存款金 额(万元) 预计利息收入 (万元) 海航集团财务有 限公司 存放于关联方款 项3,000.00 30.00

(二)表决和审议情况

2019 年4月23 日,公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,由于非关联董事不足半数,该议案直接提交股东 大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:海南航空控股股份有限公司 住所:中国海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦 注册地址:中国海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦 企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) 法定代表人:谢皓明 实际控制人:海南省政府国有资产监督管理委员会 注册资本:1680612.033 万元 主营业务:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;

与航空运输相关的 公告编号:2019-023 服务业务;

航空旅游;

机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;

候机楼服务和经营;

保险兼业代理服务(限人身意外险) . (以上凡涉及行政许可 的项目须凭许可证经营) 2. 法人及其他经济组织 名称:天津航空有限责任公司 住所:天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路

1196 号 注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路

1196 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:丁拥政 实际控制人:海南省政府国有资产监督管理委员会 注册资本:819260 万元 主营业务:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;