PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

证券代码:

600515 证券简称: 海航基础 公告编号: 临2018-041 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于

2018 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议 ?

2018 年度预计关联交易发生额,仅为根据目前市场行情、经营计划而 初步预估数字. ? 公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、 平等互利的原则;

定价基础按市场价作为定价基础;

定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体 股东利益;

日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营,未对公 司现在及将来的财务状况、 经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和 独立性产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易的情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018 年4月27 日,公司召开第八届董事会第二十次会议,会议审议通 过了《关于公司

2018 年度预计日常关联交易的议案》 ,关联董事黄秋先生、曾标 志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决,以3票同 意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了上述议案.

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认.公司独立董事对日 常关联交易事项发表独立意见,认为:本次日常关联交易符合公司业务、行业特 点和经营需要, 交易内容合法有效、 公允合理, 体现了公开、 公正和公平的原则, 不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益.董事会在审议关联交易时, 关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定. 董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》 、 《董事会审计委员会 实施细则》 等有关规定, 董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规 及规范性文件的有关要求, 有利于公司生产经营的稳定健康发展,未发现损害全 体股东利益的情况. 此项交易尚需获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二)2017 年日常关联交易的预计和执行情况

1、海航基础产业集团有限公司

2017 年日常关联交易的预计和执行情况 关联 交易 类别 关联人

2017 年度预计 金额(万元)

2017 年度实际 发生金额(万元) 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关联 人销售 产品、 商品 海航商业控股有限公司 50,000.00 - 交易内容为销售 海南大厦楼层, 因仅收到售楼定 金,未实际完成 交易,故预计与 实际存在差异. 海航思福租赁股份有限 公司 8.00 79.69 不适用 北京首都航空有限公司 - 31.12 不适用 北京喜乐航科技股份有 限公司 - 3.24 不适用 飞航航空地面服务有限 公司 - 289.01 不适用 海航航空技术股份有限 公司 - 29.37 不适用 海航货运有限公司 - 0.37 不适用 海航旅游开发有限责任 公司 - 3.93 不适用 海航云端文化传媒(北京)有限公司 - 78.09 不适用 海免海口美兰机场免税 店有限公司 - 9.98 不适用 海南格纳聚新能源科技 有限公司 - 0.76 不适用 海南海航中免免税品有 限公司 - 1.46 不适用 海南航空控股股份有限 公司 - 36.09 不适用 海南尚品易购电子商务 有限公司 - 302.11 不适用 海南通汇保险代理有限 公司 - 0.05 不适用 海南通汇货币兑换有限 公司 - 0.51 不适用 海南一卡通物业管理股 份有限公司 - 1.22 不适用 三亚凤凰机场快捷酒店 管理有限公司 - 209.26 不适用 三亚海航金鹿公务航空 地面服务有限公司 - 31.99 不适用 三亚汉莎航空食品有限 公司 - 152.51 不适用 三亚圣奥雅民族文化产 业有限公司 - 27.00 不适用 小计 50,008.00 1287.76 向关联 人采购 产品、 商品 海南新生飞翔文化传媒 股份有限公司 15.00 - 不适用 宜昌三峡机场航空食品 有限公司 25.00 - 不适用 海南海航航空进出口有 限公司 30.00 - 不适用 海南易建科技股份有限 公司 450.00 - 不适用 海南一卡通物业管理股 份有限公司 - 1.99 不适用 小计 520.00 1.99 向关联 人提供 劳务 海南海航日月广场商业 管理有限公司 4,000.00 1,767.03 不适用 三亚凤凰机场商业管理 有限公司 450.00 - 不适用 海南海航海免商业管理 有限公司 1,300.00 - 不适用 海航货运有限公司 500.00 64.87 不适用 海航航空技术股份有限 公司 25.00 120.95 不适用 海南航空控股股份有限 公司 15,500.00 15,063.69 不适用 海南航空学校有限责任 公司 100.00 41.03 不适用 云南祥鹏航空有限责任 公司 7,000.00 2,521.17 不适用 扬子江保险经纪有限公 司250.00 56.14 不适用 海南航旅交通服务有限 公司 90.00 275.57 不适用 北京首都航空有限公司 13,000.00 11,151.22 不适用 宜昌三峡机场航空食品 有限公司 26.00 0.88 不适用 福州航空有限责任公司 4,000.00 1,358.56 不适用 广西北部湾航空有限责 任公司 6,000.00 771.47 不适用 海航实业集团有限公司 50.00 - 不适用 长安航空有限责任公司 3,000.00 1,298.35 不适用 海航基础控股集团有限 公司 100.00 68.02 不适用 三亚新机场投资建设有 限公司 13,000.00 17.58 不适用 天津航空有限责任公司 5,280.00 2,130.59 不适用 扬子江航空股份有限公 司1,300.00 - 不适用 西部航空有限责任公司 35.00 2,089.03 不适用 海南海航航空信息系统 有限公司 10.00 0.72 不适用 中国新华航空集团有限 公司 10.00 374.16 不适用 海航航空技术 (天津) 有 限责任公司 10.00 0.23 不适用 营口空港置业发展有限 35.00 - 不适用 公司 三亚凤凰机场快捷酒店 管理有限公司 500.00 - 不适用 海航云端文化传媒(北京)有限公司 120.00 5,130.50 不适用 北京首航直升机股份有 限公司 - 0.81 不适用 大新华航空有限公司 - 550.08 不适用 儋州海航新天地酒店有 限公司 - 1.13 不适用 桂林航空有限公司 - 5.62 不适用 海航飞翔航空俱乐部有 限公司 - 3.81 不适用 海航基础股份有限公司 - 2.26 不适用 海航集团有限公司 - 0.32 不适用 海航技术股份有限公司 - 1.60 不适用 海南海航中免免税品有 限公司 - 297.37 不适用 海南海岛航翔投资开发 有限公司 - 925.92 不适用 海南兴业国际联合实业 发展有限公司 - 2.67 不适用 金鹏航空股份有限公司 - 670.60 不适用 三亚海航金鹿公务航空 地面服务有限公司 - 1,955.03 不适用 三亚汉莎航空食品有限 公司 - 0.05 不适用 三亚航空旅游职业学院 - 51.46 不适用 陕西海航金鹿公务航空 地面服务有限公司 - 0.38 不适用 苏州亿城翠城地产有限 公司 - 169.81 不适用 苏州亿城山水房地产开 发有限公司 - 169.81 不适用 唐山亿城房地产开发有 限公司 - 169.81 不适用 天津亿城山水房地产开 发有限公司 - 169.81 不适用 香港航空有限公司 - 694.78 不适用 新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司 - 1808.09 不适用 小计 75,691.00 51,952.96 接受关 联人提 供的劳 务 洋浦国兴工程建设有限 公司 32,000.00 4,786.51 代建单位变更为 海南海建工程管 理总承包有限公 司,截止