PDF《海南海航饮品股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:872009 证券简称:海航饮品 主办券商:开源证券 海南海航饮品股份有限公司 关于补充确认

2018 年度超出预计的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2018 年度日常性关联交易中,公司与部分关联方发生的关联交易预计金额为 4,091.16 万元,当期实际发生金额 4,527.52 万元,超出预计金额 435.56 万元.具 体情况如下: 关联方名称

2018 年预计关联 交易金额(万元)

2018 年实际发生 金额(万元) 补充确认金额 (万元) 海南航空控股股 份有限公司 3,076.92 3,134.14 57.22 海南航空食品有 限公司 377.30 469.55 92.25 三亚汉莎航空食 品有限公司 213.68 232.97 19.29 北京首都航空有 限公司 205.07 352.75 147.68 甘肃海航汉莎航 空食品有限公司 106.84 161.88 55.04 云南祥鹏航空有 限责任公司 112.15 176.23 64.08

(二)表决和审议情况

2019 年4月23 日,公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认

2018 公告编号:2019-022 年度日常性关联交易超出预计金额》议案,因非关联董事不足半数,该议案直接 提交

2018 年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:海南航空控股股份有限公司 住所:中国海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦 注册地址:中国海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦 企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) 法定代表人:谢皓明 实际控制人:海南省政府国有资产监督管理委员会 注册资本:1680612.033 万元 主营业务:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;

与航空运输相关的 服务业务;

航空旅游;

机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;

候机楼服务和经营;

保险兼业代理服务(限人身意外险) . (以上凡涉及行政许可 的项目须凭许可证经营) 2. 法人及其他经济组织 名称:海南航空食品有限公司 住所:海口市美兰国际机场海航基地

8 号楼 注册地址:海口市美兰国际机场海航基地

8 号楼 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:林长青 实际控制人:海南省慈航公益基金会 注册资本:5000 万元 主营业务: 生产供应机上餐食、 点心、 饮料、 鲜果、 茶水、 旅客日用纪念品、 经营快餐餐厅、咖啡厅,月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食 公告编号:2019-022 品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务,农副产品收购、销售. 3. 法人及其他经济组织 名称:三亚汉莎航空食品有限公司 住所:海南省三亚市三亚凤凰国际机场内 注册地址:海南省三亚市三亚凤凰国际机场内 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:焦建鹏 实际控制人:海南省慈航公益基金会 注册资本:2000 万元 主营业务:生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客 日用纪念品、 营养快餐餐厅、 咖啡厅、 月饼和学生营养餐、 土特产品、 熟食制品、 食品、 副食品、 工艺品、 机供品代收、 代领、 保管以及保洁服务、 农副产品收购、 销售. 4. 法人及其他经济组织 名称:北京首都航空有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:王晓东 实际控制人:海南省慈航公益基金会 注册资本:231500 万元 主营业务:国内(含港澳台) 、国际航空客货运输业务;