PDF《森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公...》

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603098 证券简称: 森特股份 公告编号: 2019-007 森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会、监事会任 期已于

2018 年12 月30 日届满,公司已于

2018 年12 月28 日披露了《关于第二 届董事会、监事会延期换届的提示性公告》 (公告编号:2018-064) .

2019 年3月13 日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 十九次会议审议董事会、监事会换届事项.现将本次董事会、监事会换届选举情 况说明如下:

一、董事会 公司于

2019 年3月13 日召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了 《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》 、 《关于选举第三届董事会独立董事的议 案》 .董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查,提名 刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人,任期三年(简历附后) ;

提名马传骐先生、石小敏先 生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年(简历附后) . 上述议案尚需提交股东大会审议并选举.

二、监事会

1、非职工代表监事 公司于

2019 年3月13 日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 ,同意提名孟托先生、苟军利先生 为股东代表监事候选人,任期三年(简历附后) . 上述议案尚需提交股东大会审议并选举.

2、职工代表监事 公司于

2019 年2月25 日召开第三届职工代表大会, 按照民主程序选举蔡鹰 先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期一致(简 历附后) . 公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公 司2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成,任期 三年. 上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行 政处罚和证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、 监事的其他情况. 特此公告. 森特士兴集团股份有限公司董事会

2019 年3月14 日 附件:董事、监事候选人简历:

一、董事候选人 刘爱森先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国 际工商学院,硕士学历.历任聚亨企业集团(泰国)有限公司主任工程师,北京 士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理.现任森特士兴集团股份有 限公司董事长(法定代表人) ,森特(北京)国际建筑系统有限公司董事,森特 国际集团投资有限公司董事,北京烨兴钢制品有限公司监事. 李桂茹女士,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权.历任聚亨企业集 团(泰国)有限公司主任设计师,北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事, 北京士兴盛亚钢结构工程有限公司监事.现任森特士兴集团股份有限公司董事, 北京士兴盛亚投资有限公司执行董事(法定代表人) ,森特(北京)国际建筑系 统有限公司董事长(法定代表人) . 刘培华女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任北京士兴 钢结构有限公司董事. 现任森特士兴集团股份有限公司董事,北京金世居装饰装 潢有限公司总经理. 张春虎先生,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于德 国萨尔州技术经济大学, 经济工程学研究生学历.历任标准石油天然气勘探集团 董事长秘书兼总裁办副主任, 主任, 董事长助理;