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(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司于

2005 年1月28 日召开的

2005 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会 和监事会.选举刘开勇先生、姚桐利先生、赵铠先生、沈心亮先生、彭学勇先生、吴振山先生、姜彦 福先生、张连起先生、邱洪生先生为公司第三届董事会董事,其中姜彦福、张连起、邱洪生为公司独 北京天坛生物制品股份有限公司

2005 年半年度报告

4 立董事;

选举范志强女士、唐学群女士、张光先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事.同时,张凝普先生和高嵩先生由职工代表大会选举为第三届监事会监事.

2、公司于

2005 年1月28 日召开的第三届董事会第一次会议选举刘开勇先生为董事长、姚桐利先 生为副董事长;

聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司副总经理兼财务总监、赵国军先生 和过琴媛女士为公司副总经理、张翼先生为公司董事会秘书.

3、由于工作调动原因,公司董事长刘开勇先生申请辞去公司董事及董事长职务,已于

2005 年4月12 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过.

4、由于年龄原因,公司监事会主席范志强女士申请辞去公司监事及监事会主席职务,已于

2005 年4月25 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过.

5、公司于

2005 年5月30 日召开的

2005 年度第二次临时股东大会增补封多佳先生为第三届董事 会董事、赵春山先生为第三届监事会监事;

并于同日召开的第三届董事会第五次会议选举封多佳先生 为董事长、第三届监事会第四次会议选举赵春山先生为监事会主席.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期末公司总资产 78219.06 万元比期初 76249.34 万元增加 1969.72 万元,其中:流动资产增 加3428.10 万元,长期投资减少 102.10 万元;

长期负债增加

400 万元;

股东权益 63903.65 万元比期 初63625.91 万元增加 277.74 万元,本报告期公司实施了

2004 年利润分配方案,发放现金股利

3906 万元.公司资产状况良好,资产结构合理. 报告期内实现主营业务收入 19497.95 万元,比上年同期 14817.52 万元增加 4680.43 万元,增长 31.59%;

实现主营业务利润 10963.47 万元,比上年同期 8161.65 万元增加 2801.82 万元,增长 34.33%;

期间费用 5809.34 万元,比上年同期 3830.90 万元增加 1978.44 万元,增长 51.64%.实现净 利润 4183.74 万元,比上年同期 3505.28 万元增加了 678.46 万元,增长 19.36%,净利........