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2018 年年度股东大会资料 宜宾纸业股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 (二一九年五月二十七日) 股票简称:宜宾纸业 股票代码:600793 宜宾纸业股份有限公司

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2018 年年度股东大会议程

一、 会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间为:2019 年5月27 日下午 14: 30.

网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议召开地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司 行政楼四楼会议室.

四、参加会议人员:公司股东,公司董事、监事及高级 管理人员,公司聘请的有关中介机构人员.

五、召集人:公司董事会

六、主持人:公司董事长 易从

七、会议议程:

(一)主持人宣布会议开幕

(二)主持人宣布股东到会情况

(三)推举参加计票、监票的股东代表

(四)审议议案 议案 1: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 议案 2: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 宜宾纸业股份有限公司

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3 议案 3: 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 议案 4: 《公司

2018 年年度财务决算报告》 议案 5: 《关于公司

2018 年度利润分配和资本公积金转 增股本的预案》 议案 6: 《关于聘请公司

2019 年年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》 议案 7: 《2018 年度内部控制评价报告》 议案 8: 《关于独立董事津贴的议案》 议案 9: 《关于确认

2018 年度日常关联交易及预计

2019 年度日常关联交易的议案》 议案 10: 《关于

2019 年度公司及控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案》 议案 11: 《关于

2019 年度对外担保额度的议案》 独立董事将在本次会议进行年度述职: 《公司独立董事

2018 年度述职报告》 上述议案

1 和议案

3 至11 已经公司董事会审议通过, 议案

2、

3、

4、

5、

6、

7、9 已经公司监事会审议通过,其中 议案

5、

6、

7、

8、

9、11 需对中小投资者即对单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外 的其他股东的表决单独计票并披露,其中议案

9 涉及关联交 易需控股股东五粮液集团回避表决. 具体内容详见

2018 年4月31 日刊载在公司指定信息披 露媒体《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告.

(五)股东或股东代表发言,公司董事、监事、高级管 宜宾纸业股份有限公司

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4 理人员进行解释和说明回答提问

(六)主持人宣布进行投票表决

(七)现场会议表决、等待网络投票结果,休会等待统 计结果

(八)监票人宣读本次股东大会表决结果;

(九)见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

(十)出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议 记录上签字 (十一)主持人宣布大会闭幕 宜宾纸业股份有限公司

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5 议案一: 宜宾纸业股份有限公司