PDF《镇江新区固废处置股份有限公司》

公告编号:2018-003

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4 证券代码:832541 证券简称:镇江固废 主办券商:德邦证券 镇江新区固废处置股份有限公司 关于公司

2018 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2018 年度日常性关联交易预计. 交易标的为公司与关联方镇江新宇固体废物处置有限公司、 镇江 华科生态电镀科技发展有限公司、 镇江港润物业有限责任公司及镇江 新区润港客运服务有限公司之间提供劳务及接受劳务交易.

(二)关联方关系概述

1、镇江新宇固体废物处置有限公司为公司股东,持有公司 30% 股权,镇江华科生态电镀科技发展有限公司与镇江新宇固体废物处 置有限公司为同一控制下企业,与上述两公司的交易构成公司的关 联交易.

2、镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港客运服务有限 公司与公司控股股东江苏大港股份有限公司(持有公司 70%股权) 为同一控制下企业,与镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港 客运服务有限公司的交易构成公司的关联交易. 公告编号:2018-003

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(三)表决和审议情况 公司于

2017 年1月10 日召开第二届董事会第二次会议, 逐项审 议了《 关于公司

2018 年度日常性关联交易预计的议案》.在审议 镇江新宇固体废物处置有限公司及镇江华科生态电镀科技发展有限 公司与公司日常关联交易事项时,关联董事刘媛和杨俊荣回避了表 决,表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,上述事项获得通过;

在审议镇江港润物业有限责任公司、 镇江新区润港客运服务有限公司 与公司日常关联交易事项时,关联董事吴晓坚、刘玉娟和李雪芳回避 了表决,由于董事回避导致表决人数不足半数,该事项直接提请股东 大会审议. 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定,《关于 公司

2018 年度日常性关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审 议.公司将于

2018 年1月29 日召开

2018 年第一次临时股东大会, 审议上述议案.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经过其他有关部门的批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 镇江新宇固体废 物处置有限公司 镇江新区化工片区镇澄 路99 号 有限责任公司 (台港澳法人 独资) 奚玉 镇江华科生态电 镀科技发展有限 公司 镇江新区镇澄路

198 号 有限责任公司 (台港澳法人 独资) 奚玉 公告编号:2018-003

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4 镇江港润物业有 限责任公司 镇江新区通港路

1 号 有限责任公司 夏伟 镇江新区润港客 运服务有限公司 银山南山路镇江新区大 港 有限责任公司 叶年丰

(二)关联关系

1、镇江新宇固体废物处置有限公司为公司股东,持有公司 30% 股权.

2、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与镇江新宇固体废物处 置有限公司为同一控制下企业.

3、镇江港润物业有限责任公司与公司控股股东江苏大港股份有 限公司(持有公司 70%股权)为同一控制下企业.