PDF《南通高欣耐磨科技股份有限公司》

公告编号:2018-017 证券代码:831596 证券简称:高欣耐磨 主办券商:国信证券 南通高欣耐磨科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2017 年下半年内发生的偶发性关联交易, 具体 情况如下: 公司股东于水莲女士于

2017 年12 月14 日向南通高欣耐磨科技 股份有限公司(以下简称"公司")提供借款 6,500,000.

00 元,用 于补充公司的流动资金.本期内借款利息 36,833.33 元.

2017 年11 月21 日,钱兵、于水莲作为关联方为公司贷款提供 担保, 担保额度

600 万元,

2017 年度累计提供的关联担保金额为

3100 万,超出公司

2017 年预计的日常性关联担保额度.超出金额为

600 万元.

(二)关联方概述 于水莲系公司董事,为公司实际控制人钱兵的配偶,持有公司股 份24.42%. 钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长;

于水莲女士系 公司股东、董事.钱兵与于水莲为夫妻关系;

钱兵与董事钱小芳系兄 妹关系.

(三)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-017

1、董事会审议表决情况

2018 年4月23 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议了 《关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的议案》. 议案表决结果:董事于水莲、钱兵、钱小芳与上述议案存在关联 关系,回避表决.出席董事会的无关联董事人数不足

3 人,此项议案 直接提交股东大会审议.

2、监事会审议表决情况 公司第二届监事会第三次会议于

2018 年4月23 日举行,经监 事会认真审议通过了《关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的议 案》 议案表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案经董事会、监事会审议后,将提交

2017 年度股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 于水莲 南通市新城小区

28 号--钱兵 南通市新城小区

28 号-是

(二)关联关系 于水莲系公司董事,为公司实际控制人钱兵的配偶,持有公司股 份24.42%. 钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长;

于水莲女士系 公告编号:2018-017 公司股东、董事.钱兵与于水莲为夫妻关系;

钱兵与董事钱小芳系兄 妹关系.

三、交易协议的主要内容 为了补充流动资金、缓解资金周转压力,2017 年12 月14 日, 关联方于水莲女士向公司提供了 6,500,000.00 元的资金资助. 本期 内借款利息 36,833.33 元,截止到目前公司已归还了该笔借款.

2017 年11 月21 日,钱兵、于水莲作为关联方为公司贷款提供 担保,担保额度

600 万元,担保期限为

2017 年11 月21 日至

2017 年12 月15 日.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述偶发性关联交易是为了补充公司流动资金和支持公司发展, 为解除高胜陶瓷房产抵押,偿还银行贷款,完成吸收合并全资子公司 江苏高胜陶瓷科技有限公司,公司只需向关联方支付一定利息(与市 场相比在合理范围内).钱兵、于水莲作为关联方为公司贷款提供担 保,担保额度