PDF《南通尤力体育科技股份有限公司》

公告编号:2017-016 证券代码:837720 证券简称:尤力体育 主办券商:安信证券 南通尤力体育科技股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间: 2017年5月26日9时30分 结束时间: 2017年5月26日11时30分

(五)会议召开方式 公告编号:2017-016 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:江苏省南通市如东县新店镇

二、会议审议事项

(一)议案 1.审议《公司关于董事会秘书变动的议案》 . 相关情况详见《公司关于董事会秘书变动的公告》 (公告编号: 2017-014) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2017-016 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件. 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份 证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证原件及复印件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡. 3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 方式登记.

(二)登记时间:2017年5月26日9时00分

(三)登记地点: 江苏省南通市如东县新店镇

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:丛洋洋

电话:15190949248 传真:0513-84395138 公告编号:2017-016

(二)会议费用:本次大会预期半天,会议交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 《南通尤力体育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》 . 特此公告. 南通尤力体育科技股份有限公司 董事会 2017年5月11日