PDF《辽宁奥克化学股份有限公司》

1 辽宁奥克化学股份有限公司 章程二一九年一月

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.21

第一节 董事.21

第二节 董事会.24

第六章 总裁及其他高级管理人员.29

第七章 监事会.30

第二节 监事会.31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计.34

第三节 会计师事务所的聘任.34

第九章 通知和公告.35

第一节 通知.35

第二节 公告.36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.36

第一节 合并、分立、增资和减资.36

第二节 解散和清算.37 第十一章 修改章程.38 第十二章 附则.39

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司采用发起设立;

在辽阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 为211000004005243. 第三条 公司于

2010 年4月26 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公 众发行人民币普通股

2700 万股,于2010 年5月20 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:辽宁奥克化学股份有限公司 公司英文名称:LIAONING OXIRANCHEM,INC. 第五条 公司住所: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路

38 号;

邮政编码:111003. 第六条 公司注册资本为人民币

68072 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织, 建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费.党组织在 公司中贯彻党的方针政策,引导和监督公司遵守国家的法律法规,领导工会、共青团等 群团组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,促进公司健康发展. 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 司董事、 监事、 总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、 董事、 监事、总裁和其他高级管理人员.

4 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 监.

第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨(企业使命): 以奋斗者为本组建志同道合的团队,依靠科技创新,为客户、员工及股东等利益相 关者创造价值,追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展,共创共享物质成果、 共和共荣精神财富,努力建成世界一流的环氧衍生精细化工等新材料的制造商. 第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 生产:聚乙二醇、聚醚、化工助剂;