PDF《河北金牛能源股份有限公司》

1 河北金牛能源股份有限公司 章程(草案) 二六年四月

2 河北金牛能源股份有限公司 章程目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

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第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司经原国家经济贸易委员会以国经贸企改[1998]571 号文批准,以募集方 式设立;

在河北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 1300001001301. 第三条 公司于

1999 年8月6日经中国证券监督管理委员会批准,首次 向社会公众发行人民币普通股

10000 万股,于1999 年9月9日在深圳证券交 易所上市. 第四条 公司注册名称:河北金牛能源股份有限公司(中文) HeBei Jinniu Energy Resources Co., Ltd. (英文) 第五条 公司住所:河北省邢台市中兴西大街

191 号 邮政编码:054000 第六条 公司注册资本为人民币 783,364,397 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 总会计师、财务负责人、总经济师和董事会秘书.

第二章 经营宗旨和范围

5 第十二条 公司的经营宗旨: 以市场为导向, 以质量为根本, 以科技为动力, 生产、销售用户满意的产品,使企业获得良好的经济效益,为社会服务,让股东 满意. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:煤炭开采与经营,水泥 生产及销售;

无碱玻璃纤维及制品生产、销售;

水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩 露天开采;