PDF《河北沧州大化股份有限公司 关联交易公告》

15 万元,无或有负债和期后事项.

三、关联交易标的基本情况 本关联交易涉及内容均属于本公司在未来两年内与关联公司正常购销往来 和辅助服务,包括:本公司将部分副产品包括液氨、天然气等销售给关联方,关 联方将本公司生产所需要的液氯、液碱、编制袋等销售给本公司,以及本公司和 关联方之间的辅助服务等.

四、关联交易的主要内容和定价政策 1. 黄骅氯碱公司:主要内容涉及黄骅氯碱公司向本公司的控股子公司 TDI 公司提供液氯和烧碱原料,交易价格为市场价,每月末以银行转帐方式支付交易 款.该协议须经本公司

2006 年第二次临时股东大会审议通过生效,协议生效时 间为

2006 年1月1日,有效期

2 年.该等交易预计发生额每年约

4861 万元. 2. 新星工贸公司:主要内容涉及新星工贸公司向本公司提供产品包装用的 编制袋, 并承销本公司副产品液氨, 交易价格为以市场价格为参考依据的协议价, 每月末以银行转帐方式支付交易款.该协议须经本公司

2006 年第二次临时股东 大会审议通过生效,协议生效时间为

2006 年1月1日,有效期

2 年.编制袋每 年发生额约

2192 万元,液氨每年发生额约

3241 万元. 3. 百利公司:主要内容涉及本公司向百利公司提供所需天然气,交易价格 为市场价,每月末以银行转帐方式支付交易款.该协议须经本公司

2006 年第二 次临时股东大会审议通过生效,协议生效时间为

2006 年1月1日,有效期

2 年. 该等交易预计发生额每年约

70 万元.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 本公司董事会认为,由于历史的原因,长期以来本公司生产需要集团公司及 子公司的服务和配合, 相反, 集团公司及子公司也需要本公司提供必要的副产品、 产品和辅助服务,形成了本公司与关联人之间利益互补关系,因此,上述关联交 易对维持本公司正常生产运行是必要的,符合公司业务需要,有利于本公司健康 稳定发展. 上述关联交易价格是以市场价或以市场价为参考依据的协议价, 较为客观合 理, 关联交易本身所带来的利益甚微. 本次关联交易同前一年度相比较变动不大, 只有二项调整,即因编织袋原材料及天然气涨价,而将新星工贸公司销售给本公 司的编制袋的价格调增 9.3%左右,而将本公司销售给百利公司的天然气价格由

3 1.1 元/立方米调整为 1.31 元/立方米,其它内容未变,预计因本次关联交易调整 将影响公司每年减少收益约

180 万元.

六、独立董事的意见 本公司独立董事蔡建新、雷杰参加了本次董事会,对上述关联交易及其表决 程序进行了认真核查,并发表独立意见:该项关联交易属于沧州大化与关联人之 间正常购销往来和辅助服务,对公司及其全体股东公平合理;

公司关联董事平海 军、贺丙国、李桂芳、张树清等四名董事回避表决,其余董事按客观、公正、谨 慎的原则参与投票表决,通过后提交

2006 年第二次临时股东大会审议,其表决 程序合法,规范.

七、备查文件目录 董事会决议 河北沧州大化股份有限公司 董事会

2006 年10 月25 日