PDF《大连海宝生物科技股份有限公司》

公告编号:2015-005

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5 证券代码:832595 证券简称:海宝生物 主办券商:中信建投 证券股份有限公司 大连海宝生物科技股份有限公司 关于公司

2015 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

2015 年1月6日,本公司与大连海宝渔业有限公司于公司签订 协议,交易标的为生产原料采购. 无

(二)关联方关系概述 大连海宝渔业有限公司持有本公司 1,137.50 万股股份,占本 公司总股本的 78.13%,为本公司的控股股东.

(三)表决和审议情况 董事会关于本项议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃 权. 此议案需提交股东大会表决, 大连海宝渔业有限公司与大连海宝 财务咨询管理中心(有限合伙)为关联股东,回避本议案表决. 公告编号:2015-005

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5 股东大会表决结果为:赞成 162.5 万股,反对

0 股,弃权

0 股.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 大连海宝渔业有 限公司 大连市旅顺口区铁山街 道柏岚子村

1 号 有限公司 许淑芬

(二)关联关系 海宝渔业持有本公司 1,137.50 万股股份,占本公司总股本的 78.13%,为本公司的控股股东.

(三)其他事项 无

三、交易协议的主要内容 根据《公司章程》及《大连海宝生物科技股份有限公司关联交易 管理办法》的规定,公司考虑到经营发展的实际情况,预计

2015 年 度与控股股东及关联方日常关联交易金额不超过

400 万元人民币.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 根据公司财务相关凭证,公司从控股股东大连海宝渔业有限公 司采购鲍鱼、海参、海胆等生产原料,完全参照市场价格定价,不 存在定价过高或过低的情况,所以不存在大股东侵害公司利益或大 股东向公司输送利益等行为. 公告编号:2015-005

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(二)成交价格与市场价格差异较大的原因 无

(三)利益转移方向 无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 报告期内,公司核心产品――海龙涎鲍鱼海参海胆口服液主要 原料均采购自控股股东大连海宝渔业有限公司,具体原因如下: (1)保证原材料新鲜程度 由于公司生产原料鲍鱼、海参、海胆都是不耐储存的鲜活海产 品,捕捞出水后送到加工车间时间越短,新鲜度越好,有效成份保 留越多,公司与控股股东大连海宝渔业有限公司同处一个区域,所 以公司从控股股东大连海宝渔业有限公司购买鲍鱼、海参、海胆等 生产原料,可以保证最好的新鲜程度. (2)无药物残留和重金属残留 目前养殖行业包括水产养殖,由于养殖环境、养殖方法和从业 者素质等原因,导致养殖的农产品药残留和重金属残留超标极为普 遍,对消费者健康损害很大.公司核心产品海龙涎作为保健食品对 药残留和重金属残留要求尤其严格,国家食品药品监督管理局对保 健食品的安全性也有严格的规定,但由于抽样存在误差和检测时间 较长,使得逐批检测几乎没有可操作性,比较可行的是对供应商进 行养殖过程进行系统评测,对其养殖区域、养殖环境、投放密度、 公告编号:2015-005