PDF《河北金牛能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-033 河北金牛能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第二十四次临 时会议于

2008 年6月27 日上午 8:30 在公司金牛能源大酒店第六会议室召开. 按照《公司章程》 ,会议通知已于

2 天前以专人送达及传真形式通知了全体董事, 会议应到董事

11 名,现场出席会议的董事

7 名,4 名独立董事以通讯方式进行了 表决.董事长王社平先生主持了会议,公司监事、高级管理人员及其他有关人员 列席了会议,会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》和《公司章程》的 要求.会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:

一、关于《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》的议案 中国证监会河北监管局于

2008 年5月20 日-5 月24 日对我公司进行了为期五 天的例行巡检,并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司 的限期整改通知书》 (冀证监发【2008】84 号,以下简称《通知》 ) .针对《通知》 中所提出的问题,我公司逐条对照《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》 、 《上 市公司信息披露管理办法》 、 《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定,对公 司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查,整 理完成了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》 . 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于成立设备租赁分公司的议案 为了更好地实现我公司做强做大、跨越发展的战略发展目标,加强企业设备 管理,降低成本,提高效益,我公司拟设立设备租赁分公司(暂定名,以工商核 定名称为准) ,以现代化的新型管理模式,集设备选型、购置、租用、管理、保养、 维修于一体,使设备管理更加全面、系统、专业、规范,从而充分利用现有公司 及各分、子公司间的设备资源,并通过更新改造、结构调整、优化配置等多种管 理方式,切实降低费用,提高效率,实现不同分、子公司间设备生产力的高速转 换. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 河北金牛能源股份有限公司董事会 二八年六月二十七日