PDF《华北制药股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2019-023 华北制药股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会 议于

2019 年5月17 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电 子邮件形式发出会议通知, 并于

2019 年5月22 日召开. 应参会董事

11 名, 实际参会董事

11 名.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定. 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 会议选举杨国占先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长,任期 自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 会议选举刘文富先生(简历附后)为公司第十届董事会副董事长,任 期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

三、 关于选举公司第十届董事会四个专门委员会委员的议案 会议确定公司第十届董事会战略(投资决策)委员会、审计委员会、 提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下:

1、战略(投资决策)委员会:主任为杨国占先生,成员为独立董事潘 广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生和董事刘 文富先生.

2、审计委员会:主任为独立董事马靖昊先生,成员为独立董事潘广成 先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士和董事曹尧先生.

3、提名与薪酬考核委员会:主任为独立董事刘骁悍先生,成员为独立 董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生和董事杨国占先 生、周晓冰先生.

4、关联交易审核委员会:主任为独立董事杨秀清女士,成员为独立董 事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、马靖昊先生. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

四、 关于聘任公司总经理的议案 经董事长杨国占先生提名,会议同意聘任周晓冰先生(简历附后)为 公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

五、 关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案 经总经理周晓冰先生提名,会议同意聘任高任龙先生、刘新彦先生、 常志山先生、佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士为公司副总经理,聘任 王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人,聘任张廷德先生为公司总法律 顾问.(上述人员简历附后) 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

六、 关于聘任公司董事会秘书的议案 根据董事长杨国占先生提名,会议同意聘任常志山先生(简历附后) 为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

七、 关于聘任公司证券事务代表的议案 根据董事长杨国占先生提名,会议同意聘任杨静女士(简历附后)为 公司证券事务代表, 任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满. 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票