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长春燃气股份有限公司

600333 2009 年年度报告 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.13

九、监事会报告.18

十、重要事项.19 十

一、财务报告.21 十

二、备查文件目录.100 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张浚森 独立董事 因公出差 郭学贤

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张志超 主管会计工作负责人姓名 何宇红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 齐国军 公司负责人张志超、主管会计工作负责人何宇红及会计机构负责人(会计主管人员)齐国军声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 长春燃气股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长春燃气 公司的法定英文名称 Changchun Gas co.,Ltd 公司法定代表人 张志超

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市朝阳区延安大街

421 号 长春市朝阳区延安大街

421 号 电话 0431-85954615 0431-85954383 传真 0431-85954665 0431-85954383 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 长春市朝阳区延安大街

421 号 注册地址的邮政编码

130021 办公地址 长春市朝阳区延安大街

421 号 办公地址的邮政编码

130021 公司国际互联网网址 http://www.ccrq.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 长春市朝阳区延安大街

421 号 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长春燃气

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月8日公司首次注册登记地点 长春市通化路

9 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1999 年11 月23 日 公司变更注册登记地点 长春市同志街

48 号 企业法人营业执照注册号

2201071000768 税务登记号码 22010470257210X 组织机构代码 70257210-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年12 月29 日 公司变更注册登记地点 长春市延安大街

421 号 企业法人营业执照注册号

220107010000059 税务登记号码 22010470257210X 组织机构代码 70257210-X 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉国际大厦 B 座16 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 96,723,701.01 利润总额 104,420,371.77 归属于上市公司股东的净利润 74,905,537.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,254,689.39 经营活动产生的现金流量净额 107,376,059.28

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,215,932.78 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 545,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,082,030.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,572.99 所得税影响额 -1,921,685.54 少数股东权益影响额(税后) -136.75 合计 5,650,848.47

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同 期增减(%)

2007 年 营业收入 1,628,072,729.82 1,844,110,731.38 -11.72 1,313,912,474.16 利润总额 104,420,371.77 119,315,621.78 -12.48 103,351,768.02 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

4 归属于上市公司股东 的净利润 74,905,537.86 89,451,479.97 -16.26 80,975,332.56 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 69,254,689.39 70,302,665.03 -1.49 79,098,250.54 经营活动产生的现金 流量净额 107,376,059.28 224,937,658.72 -52.26 212,452,431.60

2009 年末

2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2007 年末 总资产 1,942,062,781.92 1,877,503,709.75 3.44 1,787,362,970.36 所有者权益 (或股东权 益) 1,277,307,906.15 1,202,402,368.29 6.23 1,159,102,869.12 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.16 0.19 -15.78 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.19 -15.78 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.15 0.15

0 0.17 加权平均净资产收益率(%) 6.04 7.63 减少 1.59 个百分点 7.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 5.59 5.99 减少 0.4 个百分点 6.97 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 0.23 0.49 -53.06 0.46

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 2.77 2.61 6.13 2.51

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

5 单位:股 报告期末股东总数 88,962 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 长春燃气控 股有限公司 其他53.04 244,800,000 244,800,000 无 东亚联合控 股(集团)有 限公司 未知0.33 1,500,000 无 刘海龙 境内自然人0.31 1,430,000 无 林建筑 境内自然人0.22 1,001,000 无 中国工商银 行股份有限 公司-广发 中证

500 指数 证券投资基 金(LOF) 未知0.20 933,130 无 林群星 境内自然人0.18 820,209 无 上海东亚联 合投资咨询 有限公司 未知0.16 750,000 无 毛永东 境内自然人0.15 675,151 23,500 无 陈士盛 境内自然人0.14 665,213 160,200 无 林敏杰 境内自然人0.14 644,900 无 长春燃气股份有限公司

2009 年年度报告

6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东亚控股 1,500,000 人民币普通股 刘海龙 1,430,000 人民币普通股 林建筑 1,001,000 人民币普通股 广发

500 933,130 人民币普通股 林群星 820,209 人民币普通股 东联投资 750,000 人民币普通股 毛永东 675,151 人民币普通股 陈士盛 665,213 人民币普通股 林敏杰 644,900 人民币普通股 林淑英 622,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九位股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人;

公司不知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人的情况. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 长春燃气控股有限 公司 244,800,000 注:由于公司控股股东长春燃气控股有限公司尚未按期履行公司股权分置改革说明书特别提示第七项 内容的承诺,按照上海证券交易所的有关规定,公司有限售条件股份不能上市流通,待公司股改说明 书特别提示内容兑现后,方能启动有限售条件的股份上市流通事宜.上述具体内容公司于

2007 年12 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站进行了披露.

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东长春燃气控股有限公司于

2004 年3月成立,2005 年经吉林省国有资产监督管理委 员会、吉林省商务厅批准,长春市国有资产监督管理委员会将其持有的长春燃气控股有限公司的部分 股权分别转让给百江投资有限公司和深圳市华孚能源投资有限公司,2007 年9月13 日,百江投资有 限公司更名为港华燃气投资有限公司.长春燃气控股有限公司企业性质为中外合资企业.........