PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公...》

1 证券代码:

600864 证券简称: 哈投股份 编号: 临2016-057 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第八次会议于

2016 年10 月17 日在公司会议室召开.

本次会议通知于

2016 年10 月14 日以书面送达、电子邮 件和传真方式发出,会议于

2016 年10 月17 日在公司会议室召开.会议应出席 监事

3 人,实际出席监事

3 人.会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效.会议由公司监事会主 席李安先生主持.经全体监事认真审议,会议形成如下决议:

1、 审议通过《关于补选公司监事的议案》 由于公司第八届监事会监事李安、陈佐发已辞去公司监事一职,造成监事会 缺额.根据《公司法》 、 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行 为指引》关于监事任职资格的有关规定,公司监事会对由哈尔滨投资集团有限责 任公司推荐的赵迹先生、 黑龙江省大正投资集团有限责任公司推荐的金龙泉先生 进行了考核,公司监事会同意赵迹、金龙泉为补选监事候选人.该议案经监事会 审议通过后,尚需提交公司股东大会审议. 补选监事候选人赵迹、金龙泉先生简历附后. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、 审议通过《关于增选公司监事的议案》 根据公司实际情况及未来发展需要,公司监事会拟增加

2 名监事(其中

1 名 为职工监事,需通过职工代表大会选举产生) .公司监事会同意股东中国华融资 产管理股份有限公司推荐的吴茹森为增选监事候选人. 该议案经监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议.由于监事会增加

2 名监事需对公司章程进行修改,因此上述增选监事候选人经公司股东大会选举

2 通过并生效的前提是公司章程关于增加监事名额有关条款的修订获股东大会审 议通过. 增选监事候选人吴茹森先生简历附后. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2016 年10 月17 日3附: 赵迹先生简历 姓名:赵迹 性别:男民族:汉 出生日期:1972 年11 月12 日 文化程度:硕士研究生 职称:高级工程师 工作经历: 1994.03-1997.07 哈尔滨经济技术开发集团公司职员 1997.07-2005.06 哈尔滨市投资公司经营部项目经理 2005.06-2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部 部长助理 2005.08-2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部副部长、部长 2014.07-至今 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长 2015.06-2016.10 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事 金龙泉先生简历 姓名:金龙泉 性别: 男 出生日期:1963.8.9 文化程度:本科 政治面貌:中共党员 职称:经济师 工作简历: 1984.07-1989.05 黑龙江省财政厅科研所史志办科员、副主任科员 1989.05-2000.06 黑龙江省财政厅机关党委 主任科员、组织员(副处级) 2000.06-2003.07 黑龙江省财政厅企业监督管理办公室 副主任 2003.07-2010.08 黑龙江省财政厅注册会计师管理处 处长 2010.08-2012.08 黑龙江省财政厅资产评估处 处长 2012.08-2016.01 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 监事会主席 2016.01-至今 江海证券有限公司 监事会主席 吴茹森先生简历 姓名:吴茹森 性别:男 出生日期:1962 年3月17 日 文化程度:本科 政治面貌:中共党员 职称:高级经济师 工作简历: