PDF《黑河金禾农业科技股份有限公司》

公告编号:009 证券代码:835858 证券简称:金禾股份 主办券商:东莞证券 黑河金禾农业科技股份有限公司 召开

2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年4月15 日09 点30 分 结束时间:

2016 年4月15 日11 点30 分

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

1 公告编号:009 本次股东大会的股权登记日为

2016 年4月13 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:黑河市通江路

88 号联通大厦

4 楼公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 、审议《对2015 年8月1日至

12 月31 日的关联交 易进行追认并公告的议案》 .

(二)、审议《关于公司向龙江银行黑河分行申请流动资金贷款 的议案》 .

(三)、审议《关于控股股东李明刚为公司向黑河华盛中小企业 发展基金申请流动资金借款提供股权质押担保的议案》 . 公司已于

2016 年3月29 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc )上刊登了上述 三项议案公告(公告编号:2016-

006、2016-

007、2016-008) ,具体 内容参见上述公告.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲

2 公告编号:009 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:

2016 年4月14 日

(三)登记地点 黑河市通江路

88 号联通大厦

4 楼公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:黑河市通江路

88 号联通大厦

4 楼公司办公室 联系

电话:0456-8228056 邮政编码:164300 联系人:郭莉

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 黑河金禾农业科技股份有限公司

3 公告编号:009 董事会

2016 年3月29 日4