编辑: kr9梯 | 2016-08-25 |
2018 年年度股东大会 I 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会 会议资料
2019 年5月30 日 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会 II 会议日程 现场会议召开时间:2019 年5月30 日(周四)下午
2 点30 分 现场会议召开地点:北京市建国门内大街乙
18 号本行总行 召集人:中国农业银行股份有限公司董事会 现场会议主席:周慕冰董事长 现场会议日程:
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、推选计票人、监票人
四、宣布拟审议事项
五、问答环节
六、填写表决票并投票
七、休会,统计表决结果
八、宣布表决结果
九、宣读会议决议
十、律师宣读法律意见书 十
一、宣布会议结束 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会 III 文件目录
一、中国农业银行股份有限公司
2018 年度董事会工作报告 .
....1
二、中国农业银行股份有限公司
2018 年度监事会工作报告 ...
11
三、2018 年度财务决算方案.18
四、2018 年度利润分配方案.24
五、聘请
2019 年度会计师事务所.25
六、 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董 事26
七、选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事......28
八、 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事
30
九、 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券 计划
32
十、中国农业银行股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告34 十
一、 《股东大会对董事会授权方案》2018 年度执行情况报告
45 十
二、中国农业银行股份有限公司
2018 年度关联交易管理情况 报告
46 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会
1 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会议案
1 中国农业银行股份有限公司
2018 年度董事会工作报告 各位股东:
2018 年,本行董事会以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,认真落实国家战略和金融监管要求,坚持稳中求进工 作总基调, 深化公司治理建设, 加强 三农 和实体经济金融服务, 推进内部改革和经营转型,强化风险管理和案件防控,圆满完成 了全年工作任务. 《中国农业银行股份有限公司
2018 年度董事会工作报告》 从强化战略引领、深化公司治理建设、深入推进全面风险管理、 加强董事会自身建设
4 个方面总结了董事会
2018 年度的主要工 作. 以上议案, 已经本行于
2019 年3月29 日召开的董事会
2019 年第
3 次会议审议通过. 现提请股东大会审议. 附件:中国农业银行股份有限公司
2018 年度董事会工作报 告 议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
2019 年5月30 日 中国农业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会
2 附件: 中国农业银行股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年,董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,全面贯彻落实党中央国务院决策部署,规范落实各项监管 要求,严格执行股东大会授权,坚持稳中求进工作总基调,持续 深化公司治理建设,加强 三农 和实体经济金融服务,推进内部 改革和经营转型,进一步强化风险管理和案件防控,圆满完成了 全年的工作任务.