PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司》

安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告 2019-043

2019 年04 月 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董建平 独立董事 出国探亲 黄攸立 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.公司已在本报告

第四节董事会报告中公司未来发展的 展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,213,227,095 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.14

第四节 经营情况讨论与分析.30

第五节 重要事项.44

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.58

第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.209 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 中鼎集团 指 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,原名安徽省宁国中鼎股份有 限公司 中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司,由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术 有限公司变更而来 中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司 武汉中鼎 指 武汉中鼎汽车零部件有限公司 安大中鼎 指 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 中鼎金亚 指 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 中鼎美国公司 指ZHONGDING USA INC. 中鼎密封件(美国)公司 指 中鼎密封件(美国)有限公司,下辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资 子公司 美国 AB 指 美国中鼎有限公司,原名美国 Allied-Baltic Rubber, Inc. 美国 MRP 指Michigan Rubber Products, Inc. 美国 BRP 指Buckhorn Rubber Products, Inc. 中鼎橡塑 指 安徽中鼎橡塑制品有限公司 天津飞龙 指 天津飞龙橡胶制品有限公司 井上中鼎 指 美国井上中鼎橡塑有限公司 中鼎配件 指 广德中鼎汽车配件有限公司 广德中鼎 指 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 芜湖中鼎 指 芜湖中鼎实业有限公司 美国库伯 指 美国 COOPER PRODUCTS, INC. 安徽库伯 指 安徽库伯密封技术有限公司 安徽迎鼎 指 安徽迎鼎进出口贸易有限公司 中鼎美国控股 指ZHONGDING US HOLDINGS,INC 美国 ACUSHNET 指Acushnet Rubber Company, Inc. 中鼎动力 指 安徽中鼎动力有限公司 宁国中鼎 指 宁国中鼎汽车零部件有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

5 中鼎胶管 指 安徽中鼎胶管制品有限公司 德国 KACO 指KACO GmbH + Co.KG 天津中鼎 指 天津中鼎汽车零部件有限公司 中鼎欧洲公司 指Zhongding Europe GmbH 广州中鼎 指 广州中鼎汽车零部件有限公司 无锡嘉科 指 嘉科(无锡)密封技术有限公司 安徽嘉科 指 嘉科(安徽)密封技术有限公司 挚达中鼎 指 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司 德国 WEGU 指WEGU HOLDING GMBH 安徽威固 指 威固技术(安徽)有限公司 法国 SOLYEM 指SOLYEM 瑞士 Green Motion 指Green Motion SA 奥地利 ADG 指Austria Druckguss GmbH &

Co KG 德国 AMK 指AMK Holding GmbH &

Co. KG 德国 TFH 指Tristone Flowtech Holding SAS 安徽安美科 指 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

6

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中鼎股份 股票代码

000887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 公司的中文简称 中鼎股份 公司的外文名称(如有) ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) ANHUI ZHONGDING 公司的法定代表人 夏鼎湖 注册地址 安徽省宣城市宣南路口 注册地址的邮政编码

242000 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区 办公地址的邮政编码

242300 公司网址 www.zhongdinggroup.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟坚 汪松源 联系地址 安徽省宁国市经济技术开发区 安徽省宁国市经济技术开发区 电话 0563-4181887 0563-4181887 传真 0563-4181880 转6071 0563-4181880 转6071 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 年年度报告全文

7

四、注册变更情况 组织机构代码 91341800259222497F 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司,成立于

1998 年10 月23 日,股票简 称 飞彩股份 主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、 销售;

汽车、挂车、农机修理.2006 年11 月实施了重大资产重组,2007 年1月15 日,公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司,2008 年3月6日, 公司股票撤销其他特别处理后简称变更为 中鼎股份 ,经营范围为密封件、特 种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天 等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,经营本企业自产产品及相关技 术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和 三来一补 业务.以 下限宁国分公司经营:纸制品加工,塑料包装制品、劳保用品生产和销售. 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司,成立于

1998 年10 月23 日,是经安徽 省人民政府皖政秘(1998)第111 号文件批准并由安徽飞彩(集团)有限公司 (以下简称 飞彩集团 )独家发起设立的股份有限公司.飞彩(集团)作为独 家发起人,持有本公司 75%的股权,为本公司第一大股东.2006 年5月24 日 飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司(已更名为安徽中鼎控股(集团)股 份有限公司,以下简称 中鼎集团 )签订股份转让协议,飞彩集团将持有本公 司21000 万股国有股转让给中鼎集团. 经国务院国资委和中国证监会批准,

2006 年12 月13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登 记确认书,中鼎集团成为本公司的控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座27-30 楼 签字会计师姓名 占铁华、冯炬、蒋洁玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 谢国敏、方芳

2018 年6月20 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾........