PDF《保定嘉盛光电科技股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:834284 证券简称:嘉盛光电 主办券商:中泰证券 保定嘉盛光电科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及 《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月28 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-035 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北省保定市乐凯北大街

333 号保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于与关联方签订采购框架协议的议案》 公司与英利集团有限公司拟签订框架协议, 约定股东大会审议通过本议案之 日到本年末, 公司向英利集团有限公司及其控制的其他企业采购光伏组件及原材 料、餐饮、住宿、礼品等,关联交易金额不超过 1,000.00 万元.英利集团有限公 司为公司控股股东, 该公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制.本次关联交 易是超出预计金额的日常性关联交易.详见《关联交易公告》 (2018-036)

(二)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财 务报告审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证(原件)办理登记手续. 2.代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其它 有效身份证明复印件、 股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它 有效身份证明(原件)办理登记手续. 3.法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执 照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章) 、法定代表 人身份证明书(加盖股东公章) 、法定代表人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续.其他单位股东参照前述要求办理. 公告编号:2018-035 4. 其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照 (非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章) 、授权委托书 (加盖股东公章) 、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续. 其他单位股东参照前述要求办理. 5. 股东或股东授权代表可用现场、信函或者传真方式进行登记,但公司不 接受电话登记.