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公告编号:2017-067

1 证券代码:832333 证券简称:渤商大百 主办券商:银河证券 天津渤商大百商贸股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告

一、会议召开情况 天津渤商大百商贸股份有限公司于

2017 年10 月25 日召开第一 届董事会第四十六次会议,本次会议召开

10 日前以书面方式通知全 体董事.

会议由董事长李杰先生主持.会议应到董事

5 人,实际出席 会议董事

5 人. 本次会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定.

二、会议议案和表决情况 公司董事李杰、宿嘉迪、刘益民、白庆武、赵宝茹按照《天津渤 商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求,做出如下决议:

(一)审议通过《关于天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董 事会董事提名人选的议案》 议案主要内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满,需进行换 届选举,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提 名李杰、齐勇、宿嘉迪、白庆武、赵宝茹担任第二届董事会成员,任 职期限三年(2017 年11 月13 日至

2020 年11 月12 日) ,经公司对 第二届董事会董事提名人选的确认,截至本公告之日,以上人员不属 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-067

2 于失信联合惩戒对象. 董事的换届将在公司股东大会选举出新任董事后生效, 在此之前, 原董事仍按照相关规定履行董事职责.本议案尚需要提交

2017 年第 十三次临时股东大会审议. 表决结果:同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易.

(二)审议通过《关于提请召开

2017 年第十三次临时股东大会 的议案》 议案内容:详见公司于

2017 年10 月27 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的 《2017 年第十三次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2017-070) . 表决结果:同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

三、备查文件目录 《天津渤商大百商贸股份有限公司第一届董事会第四十六次会 议决议》 特此公告. 天津渤商大百商贸股份有限公司 董事会

2017 年10 月27 日 公告编号:2017-067

3 附:第二届董事会董事提名人选简介 1.李杰,男,1973 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,研究生学历.1995 年1月至

1998 年4月于天津第一商业局团 委任常委;

1998 年4月至

2000 年9月于天津一商集团有限公司组 织部任团委副书记;

2000 年9月至

2004 年3月于天津市百货公司 任党委副书记、工会主席;

2004 年3月至

2006 年6月于天津市百 货公司任副经理;

2006 年6月至

2012 年6月于天津市凯益达百货 有限公司任副经理;

2012 年6月至

2014 年10 月于天津市凯益达百 货有限公司任党委书记;

2014 年10 月至今于天津渤商大百商贸股 份有限公司任党委书记、董事长. 2.宿嘉迪,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,助理经济师,

2004 年2月至

2006 年12 月于天津一 商集团有限公司任人力资源部副部长;