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锦州新华龙钼业股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议材料

2015 年9月锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议材料

1 目录2015 年第四次临时股东大会会议议程

2 议案一:关于增加注册资本及修改公司章程的议案.

4 议案二:关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案

6 议案三:关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请国内保理融资业务的议案 .......

7 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议材料

2 2015 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年9月22 日14:00 时. 现场会议地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段

50 号公司会议室 会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 主持人:公司董事长郭光华先生 会议主要议程:

一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会.股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会. 代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件.

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等.

2、介绍会议议题、会议表决方式.

3、推选表决结果统计的计票人、监票人.

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

2、审议《关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担 保的议案》

3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司包头包钢支行申请国内保理融 资业务的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代表对议案进行 书面表决.

2、表决情况汇总并宣布表决结果.

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字. 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议材料

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4、见证律师对本次股东大会发表见证意见.

六、主持人宣布会议结束. 锦州新华龙钼业股份有限公司

2015 年9月15 日 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议材料

4 议案一:关于增加注册资本及修改公司章程的议案 各位股东及股东代表: 公司

2014 年度非公开发行股票申请于

2015 年7月8日获得中国证监会发行 审核委员会审核通过.本次非公开发行股份总量为 144,546,649 股.上述股份的 登记已于

2015 年8月28 日实施完毕,并于

2015 年8月28 日上市,详情见上海 证券交易所网站公告.针对上述情况相应调整公司注册资本.原公司注册资本为 人民币 354,704,000.00 元,调整后公司注册资本为人民币 499,250,649.00 元. 同时对《公司章程》相关条款进行修改: 原公司章程

第一章总则第六条: 公司注册资本为人民币 35,470.40 万元 现修正为: 公司注册资本为人民币 499,250,649.00 元 原公司章程

第三章股份

第一节股份发行第十九条: 公司股份总数为 35,470.40 万股,均为普通股.公司