PDF《山东国创节能科技股份有限公司 拟设立青州分公司的公告》

公告编号:2018-023 证券代码:871952 证券简称:国创节能 主办券商:开源证券 山东国创节能科技股份有限公司 拟设立青州分公司的公告

一、设立分公司概况

(一)基本情况 山东国创节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年7月11日上午在公司会议室召开了公司第一届董事会第八次会议.

会议审议通过了《关于公司拟设立青州分公司的议案》,拟在山东青 州设立分公司,名称暂定为:山东国创节能科技股份有限公司青州分 公司(简称"青州分公司").设立分公司的名称、注册地址、经营 范围等均以工商行政管理部门核准登记为准.

(二)审议和表决情况 公司于

2018 年7月11 日上午在公司会议室召开第一届董事会第 八次会议,审议通过了《关于公司拟设立青州分公司的议案》 ,表决 结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 上述议案将提交公司

2018 年第三次临时股东大会审议.

(三) 需要的其他审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-023

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称:山东国创节能科技股份有限公司青州分公司

2、分公司性质:不具有独立法人资格,非独立核算

3、分公司经营范围:不超出总公司的经营范围(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、分公司负责人:刘玉忠

5、分公司经营地址:青州市经济开发区仙客来北路以东、纽约路 以北 以上拟设立分公司的基本情况最终以工商行政机关核准登记的信 息为准.

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

(一)设立分公司的目的 本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略 布局,提升公司的竞争力,实现公司的长期战略发展目标.

(二)对公司的影响及潜在风险 本次设立分支机构,符合公司发展战略的需求,对公司业务有积 极正面的影响,不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形. 上述设立分支机构事宜经董事会、股东大会审议后,将按规定程 序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险.

四、备查文件 《山东国创节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 . 公告编号:2018-023 特此公告. 山东国创节能科技股份有限公司 董事会

2018 年7月11 日