PDF《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计》

粮食购销;

一般货物与技术进 出口;

复合肥生产、销售;

液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产 与销售;

有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、

3 销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 新疆梅花系公司

2011 年在新疆五家渠设立的全资子公司. 经审计, 截止

2018 年12 月31 日,新疆梅花总资产 73.11 亿元,净资产 28.98 亿元,2018 年实现营 业收入 50.19 亿元,归属于母公司所有者的净利润 4.52 亿元. 3.被担保人名称:吉林梅花氨基酸有限责任公司 注册地址:白城工业园区珠江路南,云海街西 法定代表人:张士峰 注册资本:壹拾亿元整 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:味精谷氨酸钠 99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉 副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售;

粮食收购;

一般货物与技术进出口;

复合肥生产、销售;

黄原胶生产与销售;

有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水 溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售;

医药中间体(腺苷)的生产与销售;

副 产品硫酸铵生产与销售;

机械设备维修、租赁;

劳务咨询服务;

粉煤灰、炉渣销 售;

味精渣,核苷酸渣生产、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 吉林梅花系公司

2017 年8月在吉林白城设立的全资子公司,2018 年底开始 试运行.经审计,截止

2018 年12 月31 日,吉林梅花总资产 30.01 亿元,净资 产9.80 亿元.2018 年实现营业收入 14.40 万元,净利润-2,135.52 万元. 4.被担保人名称:梅花集团国际贸易(香港)有限公司 地址:RM D 10/F TOWER A BILLION CTR

1 WANG KWONG RD KLN BAY KL 经营范围:国际贸易 登记证号:60746212-000-12-18-A 香港梅花系公司根据《公司条例》 (香港法例第

32 章)在香港注册的有限公 司,为公司的全资子公司.香港梅花主要用于拓展公司国际贸易业务,加强公司 与海外客户的联系. 截止

2018 年12 月31 日, 经审计的香港梅花资产总额为 5.36 亿元,净资产为 5,039.43 万元,2018 年实现营业收入 33.29 亿元,净利润-171.23 万元.

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三、担保的主要内容 公司

2019 年拟向全资子公司提供担保: 公司

2019 年向全资子公司通辽梅花 提供的实际担保余额不超过人民币

20 亿元(含存量) ,向全资子公司新疆梅花提 供的实际担保余额不超过人民币

10 亿元,向全资子公司吉林梅花提供的实际担 保余额不超过人民币

15 亿元,向全资子公司香港梅花提供的实际担保余额不超 过等值人民币

12 亿元(含存量) .

四、董事会意见、独立董事意见 通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花同系公司的全资子公司,为开展 业务需要公司提供担保. 该项担保已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通 过, 独立董事对上述担保事项发表了意见: 上述四家公司均属公司的全资子公司, 担保目的在于满足业务发展需要,不会影响公司生产经营,同意上述担保事项.

五、对外担保累计金额 截止本公告出具日,公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币 11.53 亿元,占最近一年(2018 年度)上市公司经审计净资产的 12.66%;

控股子 公司对上市公司提供的担保总额为人民币 16.7 亿元,占最近一年上市公司经审 计净资产的 18.33%;