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2012 年8月10 日,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)和中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一 步完善上市公司现金分红有关事项的通知》 (京证公司发[2012]101 号)的规定,为完善和健 有研半导体材料股份有限公司

2012 年半年度报告

7 全公司股东回报机制, 增加利润分配政策的透明度和可操作性, 切实保障投资者的合法权益. 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整利润分配政策暨修订的议案》进一步完善了公司的利润分配制度和分红决策监督机制, 在公司章程中明确规定利润分配政策、决策机制等.同时,审议通过了《关于制订公司未来 三年股东回报规划的议案》 ,便于投资者形成稳定的回报预期.

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律的要求, 强化信息披露,不断完善法人治理结构,结合公司实际情况进一步建立健全各项规章制度, 公司已根据《公司法》 、 《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》等相关法 律法规, 建立实施了一系列行之有效的内部控制规章制度, 初步建立了既符合法律法规和证 券监管部门要求,又能满足公司经营管理特点的内部控制体系.公司采........