PDF《内蒙古亿利能源股份有限公司 关于对外投资暨成立北京亿利智...》

2013 年12 月31 日,刘军和李威拥有的非专利技 术在假设交易等假设前提下的市场价值为 2,024.31 万元.刘军专有技术认缴出 资额

600 万元,李威专有技术认缴出资额

1400 万元,专有技术余额 24.31 万元 计入公司资本公积.刘军、李威承诺,确定纳入评估范围的资产、负债不涉及未 决事项、或有事项、法律纠纷等不确定因素.

2、经营范围: 主要从事合同能源管理和能源管理 BOT 项目、分布式能源设计规划及系统 集成和研发、清洁能源整体解决方案的设计与技术服务、电动汽车充电网络规划 设计及系统集成研发和投资等(最终经营范围以工商登记部门核准经营范围为 准) .

3、董事会及管理层人员安排: 设董事会,由7名董事组成,其中本公司委派

5 名、乙方和丙方共同委派

1 名、丁方和戊方共同委派

1 名.董事任期三年,可连任.董事长由公司在公司推 荐的董事中指定.设监事

1 名,不设监事会,由乙方和丙方共同委派

1 名.总经 理由董事长提名,由董事会决议聘任,但章程另有规定除外.

四、对外投资合同的主要内容

1、智慧能源注册资本 10,000 万元,其中,本公司以货币出资,认缴出资额 7,200 万元,出资比例为 72%;

乙方和丙方以其共同所有的专有技术作价 2,000 万元(评估值: 【2,024.31】万元)出资,乙方专有技术认缴出资额

600 万元, 出资比例为 6%;

丙方专有技术认缴出资额

1400 万元,出资比例为 14%,专有技 术余额部分【24.31 万元】计入资本公积;

丁方以货币出资,认缴出资额为

400 万元,出资比例为 4%;

戊方以货币出资,认缴出资额为

400 万元,出资比例为 4%.

2、智慧能源将是一家以技术研发、设计规划、系统集成、技术服务为核心 的高新技术企业.主要定位于以下几个领域:电动汽车充电网络建设及运营;

清 洁能源智能利用整体解决方案设计、建设、运营及技术服务;

本公司成员企业技 术支持平台,着力分布式能源技术开发、集成、应用,提供完善的智能能源一体 化技术解决方案.

3、智慧能源近期及中远期规划 智慧能源成立后, 以现有的技术及研发力量为基础, 通过与北京交通大学 (国 家能源主动配电网技术研发中心)合作,基于用户能源特性分析、高精度多维负 荷预测技术、大规模实时监控网络、智能能源优化策略的基础上,向本公司及其 关联企业提供技术服务,提高能源利用效率. 根据本公司总体规划,结合燃气、光伏、光热等各级能源的优化技术,形成 多能源优化体系的规划、设计和系统集成能力,并获得具有自主知识产的专利成 果技术, 帮助本公司实现从传统能源供应商向多能源供给和高效利用服务商转变. 深入开拓本公司以外的国内外市场, 为客户提供技术领先的清洁能源智能利用整 体解决方案,形成具有核心竞争力的产品、团队及商业模式,满足客户安全、稳定、经济、清洁的能源需求,成为能源智能利用领域的国际领先企业.

4、任何一方因公司设立过程中的违约行为而给另一方造成利益损害的,违 约方应当赔偿履约方所受的实际损失.

5、发起人因履行本协议而产生的任何争议,均应友好协商解决.协商未达 成一致的,发起人均同意向北京市西城区人民法院提起诉讼.

五、对外投资对公司的影响 本次对外投资符合公司发展战略规划,从短期来看,将借助乙方、丙方、丁 方所属团队现有的技术及研发力量,向本公司及关联企业提供技术服务,提高能 源利用效率.从中长期来看,智慧能源将形成多能源优化体系的规划、设计和系 统集成能力,为客户提供技术领先的清洁能源智能利用整体解决方案,实现本公 司向多能源供给和高效利用的能源服务商的产业转型.