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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年三月 目录

一、 《公司

2018 年年度报告及摘要》1

二、 《公司

2018 年度董事会工作报告》2

三、 《公司

2018 年度监事会工作报告》9

四、 《公司

2019 年度经营方针与投资计划》13

五、 《公司

2018 年度财务决算与

2019 年度财务预算方案》19

六、 《公司

2018 年度利润分配预案》22

七、 《公司

2018 年度独立董事述职报告》23

八、 《公司关于授权下属担保公司

2019 年为产业链上下游合作伙伴提供 担保的议案》29

九、 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

32

十、 《关于修改的议案》38 十

一、 《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》

43 十

二、 《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议 案》46 十

三、 《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》48 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2018 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2018 年年度报告》 登载于

2019 年2月28 日上海证券交易所网站(http://www.

sse.com.cn) ;

《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要》登载于

2019 年2月28 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) ,同时刊登于《中 国证券报》 《上海证券报》 ,敬请查阅. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会二一九年三月二十一日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 第一部分

2018 年度主要工作回顾

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、外部环境分析 近年来,国内经济保持稳中有进态势,最终消费支出占 GDP 比重呈 现上升趋势,消费拉动经济的作用明显增强,为整体乳品行业发展带来 良好商机. (1)报告期,国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量 安全的意见》 , 在政策方面引导企业调整并积极布局奶源, 降低养殖成本, 促进国内奶业健康成长;

同期,国家乡村振兴战略开始实施,政府陆续 出台了系列政策,推动乡村振兴战略落地.以上政策举措,在为振兴乡 村经济发展提供保障的同时,也为国内乳品消费提供了新的增长机会. (2)报告期,世界经济格局和增长趋势的不确定性上升,受中美贸 易摩擦影响,部分进口乳品原料采购成本上升.与此同时,乳企还面临 国内奶源、包装材料等其他原辅材料价格上涨的压力,行业整体盈利增 速低于收入. (3)近年来,在互联网和大数据应用技术的驱动下,以产品快速迭 代创新、数字化精准营销为代表,对线上服务、线下体验以及现代物流 进行深度融合的新零售模式,得以迅速发展.因此,高效营销、对市场 的快速反应和精准服务能力,以及对消费者差异化需求的洞察、识别能 力,成为传统企业发展进程中面临的全新挑战.

2、2018 年度公司主要经营情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司