PDF《河北诚业智能科技股份有限公司》

证券代码:8383sg 证券简称:诚 业股份 公告编号:⒛ 17-0∞ 主办券商:中 原证券 河北诚业智能科技股份有限公司 关于公司⒛17年度日常性关联交易预计的公告 本公 司及董事会全体成 员保证公告 内容的真实 、准确和完整 ,没 有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏,并 对其 内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 .

根据《 全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则 (试行)》 第 三十四条的规定:" 对于每年发生的 日常性关联交易,挂 牌公司应 当在 披露上一年度报告之前,对 本年度将发生的关联交易总金额进行合理 预计,提 交股东大会审议并披露. " 根据公司生产的经营需要,预计 ⒛17年 与关联方河北诚业建工 集团有限责任公司 (以 下简称 " 诚业建工" )发生日常性关联交易, 具体情况如下:

一、关联交易概述 公司与诚业建工 日常性关联交易情况如下: (l)公 司向诚业建 工出租房屋,⒛17年 预计租金为 60万元;

(2)公 司为诚业建工提 供非标设备制造,⒛ 17年预计金额不超过 300万元;

(3)公 司向诚 业建工出售食 品机械设各,⒛ 17年 预计金额不超过 50万元.

二、关联方介绍 (一 )关 联方基本情况 关联方姓名/名称住所企业类 型 法定代表人 河北诚业建工集 团有 限责任公 司 石家庄长安 区中山东路 5⒛ 号荣 国花 园12-3-在02.302 有 限责任公 司金青金青河北省石家庄市裕华区 育才街燕港小区31栋4单元 102号 王惠影 河北省石家庄市裕华区 育才街燕港小 区31栋4单元 102号金山河北省石家庄市裕华区 育才街 328号31栋 4单 元102号 公告编号:⒛17-0Ⅱ (二 )关 联关系

1、 公司实际控制人金青持有诚业建工 51%的 股权;

公 司董事王惠 影持有其 匆%的股权.公司董事长金青担任诚业建工法定代表人、 执行董事.

2、 金青先生是公司控股股东及实际控制人,并担任诚业股份法定 代表人、董事长.公司董事王惠影女士系公司控股股东及实际控制 人金青先生配偶,公 司董事兼总经理金山先生系公司控股股东及实 际控制人金青先生儿子,为 公司关联 自然人.

三、定价依据及公允性 (一 )定 价政策和定价依据 上述交易为与公 Γ 司关联方进行的与 日常经营活动相关的关联 交易,属 于正常的商业交易行为,遵 循有偿公平、自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其 他股东利益的情形.

四、关联交易的 目的及对公司的影响 (一 )交 易 目的 2/3 公告编号:zO17-002 上述关联交易为公司 日常性关联交易,是公司业务发展及生产 经营的正常所需,是 合理的、必要的. (二 )对 公司的影响 上述关联交易不影响公司的独立性.

五、审议程序 公司第一届董事会第五次会议审议 了《 关于公司 2017年度日常 性关联交易预计的议案》,由 于关联董事金青、王惠影、金山回避表 决,造 成董事会人数不足三人,该 议案直接提交股东大会审议. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

六、关联交易协议签署情况 在预计的 2017年 关联交易范围内,由 公司经营管理层根据业务 开展的需要签署相关协议.

七、备查文件 目录 (一 )经 与会董事签字确认的 《 河北诚业智能科技股份有限公司第一 届董事会第五次会议决议》. 特此公告. 河北诚业智 3/3