PDF《华安奥特（北京）科技股份有限公司 董事会秘书任免公告》

公告编号:2018-042 证券代码:837717 证券简称:华安奥特 主办券商:首创证券 华安奥特(北京)科技股份有限公司 董事会秘书任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四 次会议于

2018 年12 月6日审议并通过: 任命悦红军为公司董事会秘书,任职期限三年,至第二届董事会 任期届满.

自第二届董事会第四次会议决议之日起生效. 本次会议召开

2 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由李永军主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书悦红军持有公司股份 6,500,000 股, 占公司股 本的 13.53%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-042 原董事会秘书李康女士因个人原因辞职.

(四)新任董事会秘书履历 悦红军,男,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,1998 年 毕业于武汉汽车工业大学汽车学院,本科学历. 职业经历:1998 年2月至

2000 年1月,汉声电脑有限公司任软件 开发工程师,开发 DTP 桌面排版系统;

2000 年1月至

2002 年9月, 在北京彩虹天地信息技术有限公司,任软件工程师,开发信息安全系 统;

2002 年9月至

2009 年11 月,在凹凸科技有限公司担任部门经理, 负责安全产品的开发,维护工作;

2009 年11 月份至今任公司董事长、 总经理.该被任命董事会秘书悦红军符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定,其尚未取得全 国股转系统董秘资格证书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《华安奥特 (北京) 科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 华安奥特(北京)科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月6日