PDF《Disclosure 信息披露》

( 三)审议通过了 《 江苏综艺股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( 表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票);

具体内容详见同日刊载的本公司临2013-029号公告. ( 四)审议通过了 《 江苏综艺股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 ( 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票);

截至2013年6月30日的前次募集资金使用情况具体内容详见同日刊载的本公司临2013-030号公告. ( 五)审议通过了关于调整董事会下设审计委员会和提名委员会成员的议案 ( 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票). 为进一步规范运作,根据公司实际情况,拟对董事会下设审计委员会和提名委员会有关成员进行调整,调整完成后的公 司董事会下设审计委员会和提名委员会人员情况如下:

1、审计委员会:由三人组成,主任委员:独立董事刘志耕,委员:董事曹剑忠,独立董事姚仁泉;

2、提名委员会:由三人组成,主任委员:独立董事周通生,委员:董事邢光新,独立董事刘志耕. ( 六)审议通过了《 江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 ( 2013-2015年)》( 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0 票). 为完善和健全公司的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 公司制定了 《 江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 ( 2013-2015年)》,具体内容详见同日刊载的本公司临2013-031号公告. 本议案将提交公司最近一次股东大会进行审议. 特此公告. 江苏综艺股份有限公司董事会 二零一三年八月二十三日 证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2013-027 江苏综艺股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况 江苏综艺股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2013年8月16日以专人送达和传真的方式发出,会议于2013年8月23日在综艺数码城二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席张晓波先生主持.

二、监事会会议审议情况 ( 一)审议通过了关于本公司下属子公司综艺 ( 开曼)太阳能电力股份有限公司债权转让的议案 ( 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票);

( 二)审议通过了公司2013年半年度报告及摘要 ( 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并对董事会编制的半年度报告 提出下列审核意见: 1........