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九、审议通过了2011年第一季度报告. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 公司2012年度股东大会召开事宜另行通知. 江苏综艺股份有限公司 二零一二年四月二十四日 证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2012-004 江苏综艺股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 江苏综艺股份有限公司第七届监事会第二十七次会议通知于2012年4月14日以专人送达和传真的方式发出,会议 于2012年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规 定. 会议由监事会主席张晓波主持,与会监事会经讨论、审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司2011年度监事会工作报告,并提交2011年度股东大 会进行审议;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司2011年度报告及摘要,并对董事会编制的年度报告 提出下列审核意见:

1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真 实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为.

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《 公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 ;

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司2012年第一季度报告,并对董事会编制的第一季度 报告提出下列审核意见:

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个 方面真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 江苏综艺股份有限公司 二零一二年四月二十四日 证券代码:600770 证券简称? :综艺股份 编号:临2012-005 江苏综艺股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、担保情况概述 2012年4月24日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于规范本公司对外担保的议案. 为进一步 规范公司对外担保行为,提高财务工作效率,并结合公司实际情况,公司对控股子公司江苏综艺光伏有限公司的担保 额度定为30,000万元人民币,担保方式为连带责任担保. 本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年. 上述担保额度已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议.