PDF《成都豪能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付费用...》

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603809 证券简称: 豪能股份 公告编号: 2019-024 成都豪能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月17 日召开 第四届董事会第九次会议, 审议通过了 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议 案》 . 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年配合完成了我公司的各项 审计工作,并按有关规定出具审计报告.根据对信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)工作的评估,同时为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性,拟继 续聘请信永中和会计师事务(特殊普通合伙)为公司

2019 年提供财务审计和内 控审计服务. 授权经营层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计 费用. 公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司

2018 年度财务报告及内部控制审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履 行了双方所规定的责任与义务.续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定,同意续聘并报公司年度股东大会审议. 该事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 特此公告. 成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年4月18 日