PDF《泸州老窖股份有限公司独立董事》

泸州老窖股份有限公司独立董事 对《2012年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见 根据财政部、证监会颁布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》的要求,2012 年上半年,泸州老窖股份有限公司以防范 风险和合规经营为出发点,对内部控制体系作了持续改进和 优化,形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制体系,对 保持本公司各项业务持续稳定发展,提高效率,保障资产安 全,财务报告及相关信息的真实完整发挥了有效作用.

我们 未发现本公司存在重大的内部控制缺陷. 《2012 年半年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的 实际情况. 泸州老窖股份有限公司独立董事:王雪梅 王明普 益智 张凌 二一二年八月八日