PDF《广元市广信农业融资担保股份有限公司》

公告编号:2017-023

1 证券代码:832228 证券简称:广信担保 主办券商:申万宏源 广元市广信农业融资担保股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年11 月1日9时30 分 结束时间:2017 年11 月1日11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年10 月26 日,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资 者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 公告编号:2017-023

2 该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第 一届董事会第二十四次会议决议公告》,公告编号为 2017-022.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第 一届董事会第二十四次会议决议公告》,公告编号为 2017-022.

(三)审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议 案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关 于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》,公告编号为 2017-025.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 公告编号:2017-023

3 书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2017 年10 月31 日9时0分

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘蓉 联系地址:广元市利州区利州东路二段

509 号1栋1单元

17 楼 联系

电话:0839-3271019 传真:0839-3272199 邮政编码:628017

(二)会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.