PDF《Wang Yang Holdings Limited 泓盈控股有限公司》

二零一八年七月二十三日此乃要件请即处理阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有泓盈控股有限公司(「本 公司」 ) 的股份,应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交予买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公司谨订於二零一八年八月二十三日(星 期四) 上午十时正假座香港九龙观塘兴业街4 号The Wave 8楼3室举行股东周年大会,召开大会的通告载於本通函第19至23页.无论阁下能否出席股东周年大会,务请阁下尽快按照随附的代表委任表格印列的指示填妥表格,并将表格交回本公司的香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148号21楼2103B室,无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) ,并於会上投票. Wang Yang Holdings Limited 泓盈控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1735) 建议授出发行新股份及购回股份的一般授权、 重选退任董事及股东周年大会通告CiC目录页次释义1董事会函件.3 附录一―说明函件7附录二―须重选的退任董事详情11 股东周年大会通告19 C

1 C 释义在本通函内,除非文义另有所指,否则以下词汇具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一八年八月二十三日 (星期四) 上午十时正假座香港九龙观塘兴业街4号The Wave 8楼3室举行的股东周年大会;

「股东周年大会通告」 指载於本通函第19至23页召开股东周年大会的通告;

「细则」 指本公司组织章程细则;

「董事会」 指董事会;

「紧密联系人」 指具有上市规则所界定相同涵义;

「本公司」 指泓盈控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份在联交所上市;

「核心关连人士」 指具有上市规则所界定相同涵义;

「董事」 指本公司董事;

「本集团」 指本公司及其附属公司;

「港元」 指香港法定货币港元;

「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区;

「发行授权」 指建议授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司一切权力,以配发及发行股东周年大会通告第5项决议案所载的股份;

「最后可行日期」 指二零一八年七月十七日,即本通函付印前为确定载入本通函若干资料的最后实际可行日期;

「上市日期」 指二零一八年三月二十九日,即股份於联交所主板上市及开始买卖的日期;

「上市规则」 指联交所证券上市规则;

「中国」 指中华人民共和国;

C

2 C 释义「购 回授权」 指建议授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司一切权力,以购回股东周年大会通告第6 项决议案所载的股份;

「证券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例;