PDF《深圳市海王生物工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要》

5 广州康盛生物科技有限公司 816,800 人民币普通股 余泓毅 781,200 人民币普通股 雷玮 754,300 人民币普通股 翁雪霞 717,285 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 (1)深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司 75%股权,持有深圳市海王广告有 限公司 12.50%股权, 深圳市名派实业有限公司持有深圳海王集团股份有限公司 18.38%股权. (2) 未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳海王集团股份有限公司,持有本公司 163,305,000 股法人股,占本公司总股本的 34.38%.海王集团成立于

1994 年6月27 日,法人代表为张思民先生,注册资本为 5,841.3 万元,经营范围:生产经营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等.海 王集团系股份公司,香港恒建企业有限公司持有该公司 41.92%股权,海王集团内部职工持有该公司 25.81%股权.香港恒建企 业有限公司(Ankeen Enterprises Ltd)为注册于香港的有限公司,1994 年7月起经批准成为海王集团股东;

香港恒建企业有 限公司的控股股东为王劲松,持有 85%股权,王劲松为澳大利亚籍人士. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 张思民 董事局主席 男44 2004-09-01 2007-08-31 30,000 255,397 股权分置转 增股份及二 级市场购入 10.00 是 深圳市海王生物工程股份有限公司

2006 年年度报告摘要

6 王霄鹏 董事 男38 2006-05-26 2007-08-31

0 0 5.83 是张锋董事 男34 2006-05-26 2007-08-31 200,002 377,004 股权分置转 增股份 15.83 是 王美月 董事 男53 2006-05-26 2007-08-31

0 0 5.83 是 刘占军 董事、总经 理男48 2004-09-01 2007-08-31 100,000 188,500 股权分置转 增股份 64.00 否于琳董事、副总 经理、技术 总监 女49 2006-05-26 2007-08-31 30,000 56,550 股权分置转 增股份 37.33 否 戴奉祥 董事、副总 经理、董事 局秘书 男41 2004-09-01 2007-08-31 30,000 56,550 股权分置转 增股份 37.00 否 张文周 独立董事 男63 2005-03-01 2007-08-31

0 0 10.00 否 徐安龙 独立董事 男43 2004-09-01 2007-08-31

0 0 10.00 否 熊楚熊 独立董事 男51 2004-09-01 2007-08-31

0 0 10.00 否 黎拯民 独立董事 男44 2004-09-01 2007-08-31

0 0 10.00 否 聂志华 监事会召集 人男48 2004-09-01 2007-08-31

0 0 3.00 是 陆勇 监事 男43 2004-09-01 2007-08-31

0 0 3.00 是 冯汉林 监事 男40 2004-09-01 2007-08-31

0 10,000 二级市场购 入15.00 否 黄雷 审计总监 男42 2006-05-26 2007-08-31 30,000 56,550 股权分置转 增股份 18.00 否 沈大凯 财务总监 男41 2006-05-26 2007-08-31

0 0 13.50 否 颜稚宏 生产总监 女48 2004-09-01 2007-08-31 34,000 64,090 股权分置转 增股份 27.00 否 张立军 董事局主席 助理 男42 2005-07-01 2007-08-31 61,050 115,079 股权分置转 增股份 24.00 否 合计 515,052 1,179,720 - 319.32 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营管理情况

2006 年,我国医药企业既经历了药品集中招标采购、药品政策性降价以及整顿医药市场秩序等政策环境的变化,还受到 了来自生产成本上升、市场竞争加剧等市场环境变化的影响,上述行业政策与市场环境的变化,使医药企业经营成本增加、 盈利水平普遍受到影响. 报告期内,在股东的信任和支持下,公司管理层主动调整思路,坚持以经营性现金流改善和盈利能力提升为核心,大力 强化资金及预算管理,以经营性现金流为基础的盈利能力得到提升;